Identificación y prevención del Lavado de ojos de Rug Pull
En los últimos años, el mercado de criptomonedas ha crecido de manera explosiva, atrayendo a numerosos inversores. Sin embargo, también han surgido varios Lavado de ojos, siendo el más común el Rug Pull. Según estadísticas de plataformas de datos, las pérdidas causadas por el fraude de Rug Pull alcanzaron los 2.8 mil millones de dólares en 2021, representando el 37% de los ingresos totales por fraudes en criptomonedas ese año. Los últimos datos muestran que solo en abril de 2023, se registraron 32 incidentes de Rug Pull en la industria DeFi, lo que provocó pérdidas de más de 6.2 millones de dólares para los inversores.
En estos eventos, la cadena BNB sufrió el golpe más severo, con pérdidas de aproximadamente 4.5 millones de dólares, lo que representa más del 73% de las pérdidas totales. Le siguen Ethereum y Arbitrum, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182,000 dólares, respectivamente.
La esencia del Lavado de ojos
Rug Pull es un tipo de Lavado de ojos común en el ámbito de DeFi. Los estafadores suelen retirar fondos del pool de liquidez en DEX, lo que provoca una caída drástica en el precio del token, o abandonan repentinamente el proyecto y utilizan permisos centralizados y vulnerabilidades lógicas para robar los fondos de los inversores.
Recientemente, un supuesto evento de Lavado de ojos ocurrió el 26 de abril de 2023, involucrando el proyecto DEX Merlin en el ecosistema zkSync. Según el monitoreo de datos en cadena, poco después de que Merlin lanzara una preventa de tres días, aproximadamente 1.82 millones de dólares en USDC, ETH y otras criptomonedas fueron robados del protocolo, debido a que desarrolladores malintencionados explotaron una vulnerabilidad para llevar a cabo el Lavado de ojos. Hasta el momento de redactar este artículo, el evento aún está bajo investigación.
Tipos principales de Lavado de ojos
Rug Pull incluye principalmente tres tipos: robo de liquidez, órdenes de venta limitadas y venta a pérdida.
Lavado de ojos
Este es el tipo más común de Lavado de ojos en el ámbito DeFi. Esto ocurre cuando los creadores de un token retiran todos los tokens del fondo de liquidez. Esta acción hace que los fondos inyectados por los inversores pierdan todo su valor, y el precio del token cae a cero instantáneamente. El fondo de liquidez es una parte fundamental de los protocolos DeFi, que permite a los usuarios realizar transacciones de criptomonedas sin necesidad de un intercambio centralizado.
orden de venta limitada
Esta es una técnica de engaño más encubierta. Los desarrolladores insertan un código especial en el token, de modo que solo ellos pueden vender estos tokens. Esperan a que los inversores minoristas compren el nuevo token con una moneda de emparejamiento, y una vez que el precio alcanza un nivel ideal, venden sus posiciones, dejando un montón de tokens sin valor para otros inversores.
venta a pérdidas
La venta en corto se refiere a que los desarrolladores venden en grandes cantidades los tokens que poseen en un corto período de tiempo, lo que provoca una caída drástica en el precio de los tokens, haciendo que los tokens en manos de otros inversores se conviertan en prácticamente inútiles. Este comportamiento suele ocurrir después de una intensa promoción en redes sociales, y todo el proceso se denomina "plan de aumento y venta". En comparación con otros esquemas de Lavado de ojos en DeFi, la venta en corto tiene una moralidad más ambigua. En general, no es ilegal que los desarrolladores de criptomonedas compren y vendan sus propios tokens, pero el problema radica en la cantidad y la velocidad de la venta.
Cómo identificar y evitar el Lavado de ojos
A continuación se presentan seis señales que pueden indicar el riesgo de Lavado de ojos:
1. La identidad del equipo de desarrollo es desconocida
Los inversores deben prestar atención a la credibilidad del equipo detrás de nuevos proyectos. Si los desarrolladores y fundadores son desconocidos en la comunidad criptográfica o son completamente anónimos, esta es una señal de advertencia. Aunque el creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, sigue siendo anónimo hasta el día de hoy, el entorno del mercado ha cambiado.
2. Falta de liquidez bloqueada
Una forma sencilla de distinguir entre monedas fraudulentas y criptomonedas legítimas es verificar si el token tiene un bloqueo de liquidez establecido. Si la oferta de tokens no está bloqueada, los creadores del proyecto pueden escapar con el dinero. Para garantizar la seguridad, la liquidez generalmente se protege a través de contratos inteligentes de bloqueo temporal, que suelen durar de 3 a 5 años. El bloqueo de tokens de terceros puede ser más seguro que los scripts de bloqueo temporal personalizados por los desarrolladores.
Los inversionistas también deberían revisar la proporción de los fondos de liquidez bloqueados. Esta proporción se llama "Valor Total Bloqueado" (TVL), y idealmente debería estar entre el 80% y el 100%.
3. Límite de venta
Algunos delincuentes pueden imponer restricciones en los tokens, impidiendo que ciertos inversores vendan los tokens que poseen. Esta restricción de venta es una característica típica de los proyectos de Lavado de ojos.
Debido a que estas limitaciones están ocultas en el código, es difícil detectarlas directamente. Un método de prueba simple es comprar una pequeña cantidad de nuevos tokens y luego intentar venderlos de inmediato. Si la operación de venta encuentra problemas, entonces es muy probable que el proyecto sea un Lavado de ojos.
4. Los titulares de tokens son limitados, pero el precio se dispara.
Los inversores deben estar alerta ante las repentinamente grandes fluctuaciones en el precio de nuevos tokens, especialmente cuando el token no tiene liquidez bloqueada. Por lo general, el gran aumento en el precio de nuevos tokens DeFi suele ser la fase de "incremento" antes de un "dump".
Los inversores deben mantener una actitud escéptica hacia la tendencia de precios de los tokens y utilizar el explorador de bloques para verificar la cantidad de poseedores de tokens. Si solo unas pocas personas poseen una gran cantidad de tokens, entonces el token es susceptible a la manipulación del precio. Al mismo tiempo, un bajo número de poseedores también puede significar que algunos grandes tenedores están a punto de vender, lo que podría tener un impacto grave en el valor del token.
5. Rendimiento alto sospechoso
Si los rendimientos prometidos por un proyecto parecen demasiado buenos para ser verdad, es muy probable que realmente no sean creíbles. Cuando un token ofrece tasas de rendimiento anual (APY) de tres dígitos, aunque no necesariamente sea un Lavado de ojos, este alto rendimiento suele estar acompañado de riesgos igualmente altos.
6. Falta de auditoría externa
En el actual mercado de criptomonedas, realizar auditorías de código formales por parte de terceros de buena reputación se ha convertido en una práctica estándar. Para las monedas descentralizadas y los proyectos DeFi, aceptar auditorías independientes es imprescindible.
Sin embargo, los inversores no pueden simplemente confiar en que el equipo de desarrollo afirma haber realizado una auditoría. La auditoría debe ser verificada por un tercero y debe indicar claramente que no se encontraron contenidos maliciosos en el código.
Es importante señalar que estas señales en sí mismas no necesariamente significan que el proyecto sea un Lavado de ojos, pero deberían alertar a los inversores y motivarlos a realizar una investigación más profunda antes de invertir.
Además de los seis aspectos mencionados, los inversores también pueden revisar los siguientes puntos para reducir el riesgo de sufrir un Lavado de ojos:
¿El proyecto ha abierto el código del contrato y ha sido auditado rigurosamente?
¿Se han establecido medidas de seguridad relevantes y planes de recuperación de emergencia?
¿El proyecto tiene permiso para transferir los fondos de los usuarios en el contrato?
Verificar si los permisos del proyecto están altamente centralizados, o si se utilizan métodos de gestión como firmas múltiples, bloqueo temporal, etc.
Verificar si la distribución de tokens descrita en el libro blanco del proyecto coincide con la distribución real, rastrear las direcciones y el tiempo de emisión de los tokens.
La importancia de la debida diligencia
Realizar una debida diligencia exhaustiva del proyecto es un paso clave para garantizar la seguridad de la inversión. Además de estar atento a las diversas señales mencionadas anteriormente, los inversores también deben tener cuidado con la exageración y la psicología del FOMO (miedo a perderse algo) que rodea a los nuevos proyectos. Los proyectos fraudulentos a menudo atraen rápidamente a los inversores mediante la creación de un sentido de urgencia y publicidad excesiva, pero los inversores sensatos deberían tomarse el tiempo para realizar una investigación y debida diligencia exhaustivas antes de invertir.
Durante el proceso de debida diligencia, los inversores necesitan verificar la legitimidad del equipo del proyecto y revisar su historial. Además, también deberían buscar la transparencia del proyecto, lo que se puede lograr leyendo el libro blanco del proyecto, el sitio web y otros materiales para obtener más información.
Los inversores necesitan hacerse estas preguntas: ¿Es el equipo del proyecto un miembro experimentado y confiable de la comunidad cripto? ¿Tienen experiencia previa con proyectos exitosos? Para los inversores, también es crucial entender en profundidad el contrato inteligente del proyecto. Se debe confirmar si el código del contrato inteligente ha sido auditado por un auditor de terceros de buena reputación, para asegurarse de que no haya puertas traseras maliciosas ocultas o vulnerabilidades explotables.
En resumen, los inversores deben dedicar tiempo y esfuerzo suficientes a la debida diligencia para minimizar el riesgo de inversión.
Conclusión
El Rug Pull se ha convertido en un problema grave en el mundo de las criptomonedas, causando enormes pérdidas a numerosos inversores. Este artículo presenta el concepto de Rug Pull, sus tipos y cómo identificar y evitar este tipo de Lavado de ojos. Discutimos algunas señales de advertencia, como promesas de retornos excepcionalmente altos, equipos de desarrollo anónimos, falta de auditorías y transparencia, entre otros, que pueden indicar riesgos de fraude en el proyecto.
Aprender a identificar y evitar el riesgo de Lavado de ojos es crucial para proteger la seguridad de los propios activos. Antes de invertir en cualquier proyecto, se debe realizar una investigación adecuada o buscar la opinión de un equipo profesional de auditoría. A medida que la industria cripto continúa desarrollándose y atrae a más inversionistas, las personas, las agencias reguladoras y los cuerpos de aplicación de la ley deben trabajar juntos para prevenir y sancionar los fraudes. Solo así se puede crear un entorno de inversión más seguro y saludable para el mercado de criptomonedas.
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OnchainGossiper
· 07-15 19:27
tomar a la gente por tonta永远不过时
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Ser_This_Is_A_Casino
· 07-14 15:18
tontos nunca comerciantes bajistas
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MemecoinTrader
· 07-14 15:18
solo otro manual de operaciones psicológicas... he visto este juego antes, smh
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MemeEchoer
· 07-14 15:18
tomar a la gente por tonta就完事了
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0xDreamChaser
· 07-14 15:00
Tomar a la gente por tonta una vez a los tontos es realmente fácil.
28 mil millones de dólares en pérdidas asombrosas: seis indicadores para identificar y prevenir Lavado de ojos de DeFi
Identificación y prevención del Lavado de ojos de Rug Pull
En los últimos años, el mercado de criptomonedas ha crecido de manera explosiva, atrayendo a numerosos inversores. Sin embargo, también han surgido varios Lavado de ojos, siendo el más común el Rug Pull. Según estadísticas de plataformas de datos, las pérdidas causadas por el fraude de Rug Pull alcanzaron los 2.8 mil millones de dólares en 2021, representando el 37% de los ingresos totales por fraudes en criptomonedas ese año. Los últimos datos muestran que solo en abril de 2023, se registraron 32 incidentes de Rug Pull en la industria DeFi, lo que provocó pérdidas de más de 6.2 millones de dólares para los inversores.
En estos eventos, la cadena BNB sufrió el golpe más severo, con pérdidas de aproximadamente 4.5 millones de dólares, lo que representa más del 73% de las pérdidas totales. Le siguen Ethereum y Arbitrum, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182,000 dólares, respectivamente.
La esencia del Lavado de ojos
Rug Pull es un tipo de Lavado de ojos común en el ámbito de DeFi. Los estafadores suelen retirar fondos del pool de liquidez en DEX, lo que provoca una caída drástica en el precio del token, o abandonan repentinamente el proyecto y utilizan permisos centralizados y vulnerabilidades lógicas para robar los fondos de los inversores.
Recientemente, un supuesto evento de Lavado de ojos ocurrió el 26 de abril de 2023, involucrando el proyecto DEX Merlin en el ecosistema zkSync. Según el monitoreo de datos en cadena, poco después de que Merlin lanzara una preventa de tres días, aproximadamente 1.82 millones de dólares en USDC, ETH y otras criptomonedas fueron robados del protocolo, debido a que desarrolladores malintencionados explotaron una vulnerabilidad para llevar a cabo el Lavado de ojos. Hasta el momento de redactar este artículo, el evento aún está bajo investigación.
Tipos principales de Lavado de ojos
Rug Pull incluye principalmente tres tipos: robo de liquidez, órdenes de venta limitadas y venta a pérdida.
Lavado de ojos
Este es el tipo más común de Lavado de ojos en el ámbito DeFi. Esto ocurre cuando los creadores de un token retiran todos los tokens del fondo de liquidez. Esta acción hace que los fondos inyectados por los inversores pierdan todo su valor, y el precio del token cae a cero instantáneamente. El fondo de liquidez es una parte fundamental de los protocolos DeFi, que permite a los usuarios realizar transacciones de criptomonedas sin necesidad de un intercambio centralizado.
orden de venta limitada
Esta es una técnica de engaño más encubierta. Los desarrolladores insertan un código especial en el token, de modo que solo ellos pueden vender estos tokens. Esperan a que los inversores minoristas compren el nuevo token con una moneda de emparejamiento, y una vez que el precio alcanza un nivel ideal, venden sus posiciones, dejando un montón de tokens sin valor para otros inversores.
venta a pérdidas
La venta en corto se refiere a que los desarrolladores venden en grandes cantidades los tokens que poseen en un corto período de tiempo, lo que provoca una caída drástica en el precio de los tokens, haciendo que los tokens en manos de otros inversores se conviertan en prácticamente inútiles. Este comportamiento suele ocurrir después de una intensa promoción en redes sociales, y todo el proceso se denomina "plan de aumento y venta". En comparación con otros esquemas de Lavado de ojos en DeFi, la venta en corto tiene una moralidad más ambigua. En general, no es ilegal que los desarrolladores de criptomonedas compren y vendan sus propios tokens, pero el problema radica en la cantidad y la velocidad de la venta.
Cómo identificar y evitar el Lavado de ojos
A continuación se presentan seis señales que pueden indicar el riesgo de Lavado de ojos:
1. La identidad del equipo de desarrollo es desconocida
Los inversores deben prestar atención a la credibilidad del equipo detrás de nuevos proyectos. Si los desarrolladores y fundadores son desconocidos en la comunidad criptográfica o son completamente anónimos, esta es una señal de advertencia. Aunque el creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, sigue siendo anónimo hasta el día de hoy, el entorno del mercado ha cambiado.
2. Falta de liquidez bloqueada
Una forma sencilla de distinguir entre monedas fraudulentas y criptomonedas legítimas es verificar si el token tiene un bloqueo de liquidez establecido. Si la oferta de tokens no está bloqueada, los creadores del proyecto pueden escapar con el dinero. Para garantizar la seguridad, la liquidez generalmente se protege a través de contratos inteligentes de bloqueo temporal, que suelen durar de 3 a 5 años. El bloqueo de tokens de terceros puede ser más seguro que los scripts de bloqueo temporal personalizados por los desarrolladores.
Los inversionistas también deberían revisar la proporción de los fondos de liquidez bloqueados. Esta proporción se llama "Valor Total Bloqueado" (TVL), y idealmente debería estar entre el 80% y el 100%.
3. Límite de venta
Algunos delincuentes pueden imponer restricciones en los tokens, impidiendo que ciertos inversores vendan los tokens que poseen. Esta restricción de venta es una característica típica de los proyectos de Lavado de ojos.
Debido a que estas limitaciones están ocultas en el código, es difícil detectarlas directamente. Un método de prueba simple es comprar una pequeña cantidad de nuevos tokens y luego intentar venderlos de inmediato. Si la operación de venta encuentra problemas, entonces es muy probable que el proyecto sea un Lavado de ojos.
4. Los titulares de tokens son limitados, pero el precio se dispara.
Los inversores deben estar alerta ante las repentinamente grandes fluctuaciones en el precio de nuevos tokens, especialmente cuando el token no tiene liquidez bloqueada. Por lo general, el gran aumento en el precio de nuevos tokens DeFi suele ser la fase de "incremento" antes de un "dump".
Los inversores deben mantener una actitud escéptica hacia la tendencia de precios de los tokens y utilizar el explorador de bloques para verificar la cantidad de poseedores de tokens. Si solo unas pocas personas poseen una gran cantidad de tokens, entonces el token es susceptible a la manipulación del precio. Al mismo tiempo, un bajo número de poseedores también puede significar que algunos grandes tenedores están a punto de vender, lo que podría tener un impacto grave en el valor del token.
5. Rendimiento alto sospechoso
Si los rendimientos prometidos por un proyecto parecen demasiado buenos para ser verdad, es muy probable que realmente no sean creíbles. Cuando un token ofrece tasas de rendimiento anual (APY) de tres dígitos, aunque no necesariamente sea un Lavado de ojos, este alto rendimiento suele estar acompañado de riesgos igualmente altos.
6. Falta de auditoría externa
En el actual mercado de criptomonedas, realizar auditorías de código formales por parte de terceros de buena reputación se ha convertido en una práctica estándar. Para las monedas descentralizadas y los proyectos DeFi, aceptar auditorías independientes es imprescindible.
Sin embargo, los inversores no pueden simplemente confiar en que el equipo de desarrollo afirma haber realizado una auditoría. La auditoría debe ser verificada por un tercero y debe indicar claramente que no se encontraron contenidos maliciosos en el código.
Es importante señalar que estas señales en sí mismas no necesariamente significan que el proyecto sea un Lavado de ojos, pero deberían alertar a los inversores y motivarlos a realizar una investigación más profunda antes de invertir.
Además de los seis aspectos mencionados, los inversores también pueden revisar los siguientes puntos para reducir el riesgo de sufrir un Lavado de ojos:
La importancia de la debida diligencia
Realizar una debida diligencia exhaustiva del proyecto es un paso clave para garantizar la seguridad de la inversión. Además de estar atento a las diversas señales mencionadas anteriormente, los inversores también deben tener cuidado con la exageración y la psicología del FOMO (miedo a perderse algo) que rodea a los nuevos proyectos. Los proyectos fraudulentos a menudo atraen rápidamente a los inversores mediante la creación de un sentido de urgencia y publicidad excesiva, pero los inversores sensatos deberían tomarse el tiempo para realizar una investigación y debida diligencia exhaustivas antes de invertir.
Durante el proceso de debida diligencia, los inversores necesitan verificar la legitimidad del equipo del proyecto y revisar su historial. Además, también deberían buscar la transparencia del proyecto, lo que se puede lograr leyendo el libro blanco del proyecto, el sitio web y otros materiales para obtener más información.
Los inversores necesitan hacerse estas preguntas: ¿Es el equipo del proyecto un miembro experimentado y confiable de la comunidad cripto? ¿Tienen experiencia previa con proyectos exitosos? Para los inversores, también es crucial entender en profundidad el contrato inteligente del proyecto. Se debe confirmar si el código del contrato inteligente ha sido auditado por un auditor de terceros de buena reputación, para asegurarse de que no haya puertas traseras maliciosas ocultas o vulnerabilidades explotables.
En resumen, los inversores deben dedicar tiempo y esfuerzo suficientes a la debida diligencia para minimizar el riesgo de inversión.
Conclusión
El Rug Pull se ha convertido en un problema grave en el mundo de las criptomonedas, causando enormes pérdidas a numerosos inversores. Este artículo presenta el concepto de Rug Pull, sus tipos y cómo identificar y evitar este tipo de Lavado de ojos. Discutimos algunas señales de advertencia, como promesas de retornos excepcionalmente altos, equipos de desarrollo anónimos, falta de auditorías y transparencia, entre otros, que pueden indicar riesgos de fraude en el proyecto.
Aprender a identificar y evitar el riesgo de Lavado de ojos es crucial para proteger la seguridad de los propios activos. Antes de invertir en cualquier proyecto, se debe realizar una investigación adecuada o buscar la opinión de un equipo profesional de auditoría. A medida que la industria cripto continúa desarrollándose y atrae a más inversionistas, las personas, las agencias reguladoras y los cuerpos de aplicación de la ley deben trabajar juntos para prevenir y sancionar los fraudes. Solo así se puede crear un entorno de inversión más seguro y saludable para el mercado de criptomonedas.