Análisis del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático: flujo de fondos on-chain y evaluación de riesgos
En los últimos años, la aceptación y la difusión de las Activos Cripto en la región del sudeste asiático han aumentado significativamente. Para comprender mejor las características del flujo de fondos on-chain en esta región, los riesgos financieros potenciales y su relación con industrias ilegales, este informe se basa en un análisis profundo de 10,000 muestras de direcciones de blockchain extraídas desde 2020. Al rastrear y marcar las rutas de flujo de fondos de riesgo de diferentes tipos, descubrimos que el grado de riesgo involucrado en los patrones de circulación de activos encriptados supera lo esperado.
Características del mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático
Crecimiento rápido de usuarios: La alta proporción de población joven en el sudeste asiático, junto con la proliferación de Internet móvil, ha llevado a un rápido crecimiento en el número de usuarios de Activos Cripto en la región. Se estima que ya hay decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en esta área.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: el número de trabajadores transfronterizos en la región del sudeste asiático es enorme, y la encriptación ofrece un medio conveniente para los pagos transfronterizos, por lo que se utiliza ampliamente.
Entorno regulatorio desigual: Las políticas de regulación de las monedas virtuales en los países del sudeste asiático son variadas; algunos países apoyan la legalización de Activos Cripto, pero la mayoría de las regiones aún no han formado un marco regulatorio claro, lo que genera ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de capital.
Análisis de la muestra y hallazgos principales
Situación de libre circulación de fondos
En el análisis de las 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, mostrando características de alta liquidez y descentralización. La cantidad total de fondos que circulan libremente asciende a 1,484 millones de dólares, lo que indica que entre los usuarios del sudeste asiático, el método de intercambio descentralizado se ha convertido en la norma.
La relación con la industria del crimen organizado
En estas direcciones, más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria negra y gris, representando más del 12%. Al rastrear el flujo de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que, a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también habían establecido vínculos indirectos con la industria negra y gris, lo que elevó la proporción de direcciones de riesgo asociadas con la industria negra y gris al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de criptomonedas en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios que tienen riesgos de transacciones de fondos, ya sea de forma indirecta o directa, con la industria negra y gris.
Análisis de la dirección de flujo de fondos y riesgos de la industria negra y gris
Tipificación de direcciones de la industria negra y gris
A través de etiquetas de riesgo, las direcciones estrechamente relacionadas con la industria negra y gris se dividen en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, las categorías de alto riesgo involucradas incluyen principalmente:
Servicio de mezcla de monedas: principalmente utilizado para la anonimización del flujo de fondos
Casa de cambio clandestina: utilizada para la gestión ilegal de fondos transfronterizos y el lavado de dinero
Plataformas de fraude: implican inversiones falsas, esquemas Ponzi, esquemas de asesinato de extranjeros, esquemas de asesinato de cerdos, etc.
Estos tipos de direcciones de alto riesgo implican más de 240 entidades específicas de la industria negra y gris.
Fenómeno de movimiento de fondos de alto riesgo
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de capital son especialmente significativos:
Más de 10 millones de dólares en fondos han fluido directamente hacia direcciones relacionadas con casas de cambio ilícitas, y la frecuencia de transacciones ha acumulado miles de veces.
Aproximadamente 11 millones de dólares en fondos se dirigieron claramente a plataformas de apuestas en línea.
Más de 22 millones de dólares en fondos fueron introducidos en plataformas de fraude.
Este flujo de fondos revela la complejidad y la clandestinidad de las actividades de la industria negra y gris, especialmente bajo el anonimato y las características transfronterizas de los Activos Cripto, lo que permite a los delincuentes realizar frecuentemente transferencias de fondos ilegales y actividades de lavado de dinero.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
Proporción de flujo de fondos de la plataforma sancionada
Entre los fondos directamente relacionados con las industrias negras y grises, aproximadamente el 53.49% se dirige a plataformas sancionadas, el número de transacciones relacionadas es incluso el doble de las que se dirigen a casas de cambio ilegales, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas sancionadas siguen siendo el principal destino de entrada de fondos de alto riesgo.
Análisis de caso: una herramienta de mezcla de monedas
Como una herramienta común de mezcla de monedas, la plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos durante este estudio, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que en agosto de 2022 el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a esta plataforma en la lista de entidades sancionadas, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que demuestra el efecto efectivo de las sanciones en su flujo de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de causas
Anonimato y alta liquidez de los Activos Cripto: El anonimato de los Activos Cripto dificulta el rastreo de fondos ilegales cuando fluyen on-chain. Incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden ocultar su flujo a través de técnicas como la mezcla de moneda, facilitando así las actividades de lavado de dinero.
La falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún son insuficientes, lo que aumenta el riesgo de movimiento de fondos a través de fronteras. En algunas regiones, todavía se tiene una actitud de espera hacia los Activos Cripto, sin adoptar medidas de regulación proactivas, lo que ha brindado espacio para el flujo de fondos en la industria negra y gris.
Entorno socioeconómico: Algunos países del sudeste asiático tienen un bajo nivel de desarrollo económico y una gran brecha entre ricos y pobres, lo que lleva a muchos estafadores y juegos de apuestas en línea a establecerse aquí, atrayendo principalmente a extranjeros a participar.
Dificultades de regulación técnica: Los exchanges de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas, debido a limitaciones técnicas y de arquitectura, a menudo tienen dificultades para monitorear e investigar de manera efectiva los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas, en particular, carecen de control directo sobre los datos de transacción, lo que dificulta la identificación oportuna de comportamientos maliciosos o riesgos de blanqueo de capitales. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan fortalecer la supervisión mediante medidas de KYC y AML, las transacciones cross-chain y las tecnologías anónimas aún complican el seguimiento de los flujos de fondos, aumentando los riesgos de seguridad.
Conclusión y Sugerencias
El análisis del flujo de fondos on-chain en la región del sudeste asiático indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de activos cripto en esta área. Para reducir eficazmente el riesgo de flujos de fondos ilegales on-chain, se recomiendan las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: Los gobiernos de los países deben desarrollar e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, mediante la cooperación internacional para combatir las actividades de fondos ilegales on-chain, y, en función de las diferentes realidades nacionales, establecer un marco claro de regulación de moneda virtual.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: aumentar la educación contra el fraude para los usuarios comunes, para que comprendan los riesgos on-chain, y fortalecer su capacidad para identificar y prevenir fondos de la industria negra y gris.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento on-chain y de prevención de lavado de dinero, utilizando análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otros métodos tecnológicos para identificar y combatir con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración multi-partes: fomentar la cooperación entre los intercambios de Activos Cripto, proveedores de billeteras y entidades relacionadas en la región del sudeste asiático, fortalecer el intercambio de información y la defensa contra riesgos, y aumentar el coeficiente de seguridad on-chain.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta desafíos en cuanto al riesgo de flujo de fondos en el futuro. A través del fortalecimiento de la regulación, la mejora de la conciencia de seguridad del usuario y la promoción de la innovación en medios tecnológicos, esperamos reducir gradualmente el flujo ilegal de fondos on-chain y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
17 me gusta
Recompensa
17
7
Compartir
Comentar
0/400
CryptoPhoenix
· 07-16 00:28
Ya lo dije, la producción negra y gris es el veneno del bull run [叹气]
Ver originalesResponder0
LayerZeroEnjoyer
· 07-14 22:17
¿Dieciséis punto ocho por ciento es demasiado bajo?
Ver originalesResponder0
VCsSuckMyLiquidity
· 07-13 01:55
Escalar es algo que solo las industrias grises están jugando.
Ver originalesResponder0
DegenMcsleepless
· 07-13 01:55
Los números realmente no son bajos, parece que están jugando un poco a lo grande.
Ver originalesResponder0
GateUser-3824aa38
· 07-13 01:42
¿Cómo es el nivel de regulación en el extranjero?
Ver originalesResponder0
AltcoinOracle
· 07-13 01:40
fascinante. mi análisis propietario predijo una correlación oscura del 16.8% hace meses...
Ver originalesResponder0
RetailTherapist
· 07-13 01:31
¡Qué aterrador es el crimen organizado de la dark web!
El lado oscuro del mercado de criptomonedas en el sudeste asiático: el 16.82% de las cuentas están involucradas en industrias ilegales y grises.
Análisis del mercado de Activos Cripto en el sudeste asiático: flujo de fondos on-chain y evaluación de riesgos
En los últimos años, la aceptación y la difusión de las Activos Cripto en la región del sudeste asiático han aumentado significativamente. Para comprender mejor las características del flujo de fondos on-chain en esta región, los riesgos financieros potenciales y su relación con industrias ilegales, este informe se basa en un análisis profundo de 10,000 muestras de direcciones de blockchain extraídas desde 2020. Al rastrear y marcar las rutas de flujo de fondos de riesgo de diferentes tipos, descubrimos que el grado de riesgo involucrado en los patrones de circulación de activos encriptados supera lo esperado.
Características del mercado de Activos Cripto en el Sudeste Asiático
Crecimiento rápido de usuarios: La alta proporción de población joven en el sudeste asiático, junto con la proliferación de Internet móvil, ha llevado a un rápido crecimiento en el número de usuarios de Activos Cripto en la región. Se estima que ya hay decenas de millones de usuarios de Activos Cripto en esta área.
La demanda de pagos transfronterizos es fuerte: el número de trabajadores transfronterizos en la región del sudeste asiático es enorme, y la encriptación ofrece un medio conveniente para los pagos transfronterizos, por lo que se utiliza ampliamente.
Entorno regulatorio desigual: Las políticas de regulación de las monedas virtuales en los países del sudeste asiático son variadas; algunos países apoyan la legalización de Activos Cripto, pero la mayoría de las regiones aún no han formado un marco regulatorio claro, lo que genera ciertos riesgos de cumplimiento en el flujo de capital.
Análisis de la muestra y hallazgos principales
En el análisis de las 10,000 direcciones de blockchain, aproximadamente el 45.23% de los fondos circulan libremente en la cadena pública a través de billeteras descentralizadas, mostrando características de alta liquidez y descentralización. La cantidad total de fondos que circulan libremente asciende a 1,484 millones de dólares, lo que indica que entre los usuarios del sudeste asiático, el método de intercambio descentralizado se ha convertido en la norma.
En estas direcciones, más de 110 millones de dólares en fondos fluyeron directamente hacia direcciones relacionadas con la industria negra y gris, representando más del 12%. Al rastrear el flujo de fondos de las direcciones restantes, se descubrió que, a través de transacciones secundarias o múltiples, algunas direcciones también habían establecido vínculos indirectos con la industria negra y gris, lo que elevó la proporción de direcciones de riesgo asociadas con la industria negra y gris al 16.82%. Esto significa que, entre decenas de millones de usuarios de criptomonedas en el sudeste asiático, podría haber millones de usuarios que tienen riesgos de transacciones de fondos, ya sea de forma indirecta o directa, con la industria negra y gris.
Análisis de la dirección de flujo de fondos y riesgos de la industria negra y gris
A través de etiquetas de riesgo, las direcciones estrechamente relacionadas con la industria negra y gris se dividen en 3 grandes categorías y 44 subcategorías, las categorías de alto riesgo involucradas incluyen principalmente:
Estos tipos de direcciones de alto riesgo implican más de 240 entidades específicas de la industria negra y gris.
Los resultados de la investigación muestran que ciertos tipos específicos de flujos de capital son especialmente significativos:
Este flujo de fondos revela la complejidad y la clandestinidad de las actividades de la industria negra y gris, especialmente bajo el anonimato y las características transfronterizas de los Activos Cripto, lo que permite a los delincuentes realizar frecuentemente transferencias de fondos ilegales y actividades de lavado de dinero.
Situación de flujo de fondos en plataformas sancionadas
Entre los fondos directamente relacionados con las industrias negras y grises, aproximadamente el 53.49% se dirige a plataformas sancionadas, el número de transacciones relacionadas es incluso el doble de las que se dirigen a casas de cambio ilegales, con un valor total que supera los 55 millones de dólares, lo que indica que las plataformas sancionadas siguen siendo el principal destino de entrada de fondos de alto riesgo.
Como una herramienta común de mezcla de monedas, la plataforma recibió más de 54 millones de dólares en fondos durante este estudio, lo que representa el 97.84% de todos los flujos de fondos hacia plataformas sancionadas. Sin embargo, desde que en agosto de 2022 el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a esta plataforma en la lista de entidades sancionadas, su volumen de transacciones ha disminuido notablemente, lo que demuestra el efecto efectivo de las sanciones en su flujo de fondos.
Análisis de riesgos macroeconómicos y discusión de causas
Anonimato y alta liquidez de los Activos Cripto: El anonimato de los Activos Cripto dificulta el rastreo de fondos ilegales cuando fluyen on-chain. Incluso si hay medios técnicos para marcar direcciones de riesgo, los fondos aún pueden ocultar su flujo a través de técnicas como la mezcla de moneda, facilitando así las actividades de lavado de dinero.
La falta de un sistema regulatorio en la región del sudeste asiático: Las medidas de regulación de Activos Cripto en los países del sudeste asiático aún son insuficientes, lo que aumenta el riesgo de movimiento de fondos a través de fronteras. En algunas regiones, todavía se tiene una actitud de espera hacia los Activos Cripto, sin adoptar medidas de regulación proactivas, lo que ha brindado espacio para el flujo de fondos en la industria negra y gris.
Entorno socioeconómico: Algunos países del sudeste asiático tienen un bajo nivel de desarrollo económico y una gran brecha entre ricos y pobres, lo que lleva a muchos estafadores y juegos de apuestas en línea a establecerse aquí, atrayendo principalmente a extranjeros a participar.
Dificultades de regulación técnica: Los exchanges de Activos Cripto, los proveedores de servicios de billetera y las plataformas descentralizadas, debido a limitaciones técnicas y de arquitectura, a menudo tienen dificultades para monitorear e investigar de manera efectiva los riesgos detrás de las transacciones. Las plataformas descentralizadas, en particular, carecen de control directo sobre los datos de transacción, lo que dificulta la identificación oportuna de comportamientos maliciosos o riesgos de blanqueo de capitales. Aunque algunas plataformas centralizadas intentan fortalecer la supervisión mediante medidas de KYC y AML, las transacciones cross-chain y las tecnologías anónimas aún complican el seguimiento de los flujos de fondos, aumentando los riesgos de seguridad.
Conclusión y Sugerencias
El análisis del flujo de fondos on-chain en la región del sudeste asiático indica que existe un alto riesgo de seguridad en el uso de activos cripto en esta área. Para reducir eficazmente el riesgo de flujos de fondos ilegales on-chain, se recomiendan las siguientes medidas:
Fortalecer los mecanismos de regulación: Los gobiernos de los países deben desarrollar e implementar políticas de regulación de Activos Cripto completas, mediante la cooperación internacional para combatir las actividades de fondos ilegales on-chain, y, en función de las diferentes realidades nacionales, establecer un marco claro de regulación de moneda virtual.
Mejorar la capacidad de identificación de riesgos de los usuarios: aumentar la educación contra el fraude para los usuarios comunes, para que comprendan los riesgos on-chain, y fortalecer su capacidad para identificar y prevenir fondos de la industria negra y gris.
Impulsar la innovación tecnológica: desarrollar y aplicar activamente tecnologías de seguimiento on-chain y de prevención de lavado de dinero, utilizando análisis de grandes datos, inteligencia artificial y otros métodos tecnológicos para identificar y combatir con precisión los flujos de fondos de alto riesgo.
Establecer un mecanismo de colaboración multi-partes: fomentar la cooperación entre los intercambios de Activos Cripto, proveedores de billeteras y entidades relacionadas en la región del sudeste asiático, fortalecer el intercambio de información y la defensa contra riesgos, y aumentar el coeficiente de seguridad on-chain.
El sudeste asiático, como una de las regiones con mayor potencial para el desarrollo de Activos Cripto, aún enfrenta desafíos en cuanto al riesgo de flujo de fondos en el futuro. A través del fortalecimiento de la regulación, la mejora de la conciencia de seguridad del usuario y la promoción de la innovación en medios tecnológicos, esperamos reducir gradualmente el flujo ilegal de fondos on-chain y fomentar el desarrollo saludable de la economía digital en el sudeste asiático.