【عملة界】قبل أكثر من سبع سنوات، بدأت العديد من تبادل العملات، بما في ذلك منصة معينة و QuadrigaCX الكندية الرائدة، تواجه مشاكل خطيرة في الأموال. تم "خنق" تبادل العملات بشكل مفاجئ من قبل معالج الدفع النهائي لهم - بنك الظل في بنما Crypto Capital Corp - ولم يرد أحد على الهاتف في هذا البنك. مع مرور الوقت من ساعات إلى أيام، ثم أسابيع، ثم شهور، أصبح الأمر واضحًا: قرر موظفو Crypto Capital Corp إغلاق أبوابهم بهدوء وسحبوا أكثر من 88 مليون دولار.
بعد فترة قصيرة، تم الكشف عن قائمة الأشخاص المشاركين في فضيحة Crypto Capital Corp، ووجد أن هناك أربعة أشخاص فقط: ريجينالد "ريجي" فاولر (Reginald "Reggie" Fowler)، إيفان مانويل مولينا لي (Ivan Manuel Molina Lee)، والأخوين أوزي يوسف (Ozzie Yosef) ورابيد يوسف (Ravid Yosef).
سرعان ما قدمت المنطقة الجنوبية من نيويورك لائحة اتهام، وبعد فترة وجيزة، تم القبض على فاولر ومولينا لي. اعترف فاولر بالذنب، وأُمر بدفع غرامة وتعويضات تقرب من 800 مليون دولار، بينما يقضي 75 شهرًا في السجن - على الرغم من أنه حتى هذا الشهر، لا يزال يسعى لتخفيف العقوبة. مولينا لي، الذي يحمل الجنسية المزدوجة من بنما وبولندا، محتجز حاليًا في سجن في بولندا.
ومع ذلك، لا تزال قضية أوز ورافييد يوسف غير محلولة. لقد نجحوا في الهروب من الاحتجاز في الولايات المتحدة وأوروبا، ولا يزالون هاربين حتى الآن.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تطور جديد في قضية Crypto Capital Corp: شخصان متورطان لا يزالان هاربين
【عملة界】قبل أكثر من سبع سنوات، بدأت العديد من تبادل العملات، بما في ذلك منصة معينة و QuadrigaCX الكندية الرائدة، تواجه مشاكل خطيرة في الأموال. تم "خنق" تبادل العملات بشكل مفاجئ من قبل معالج الدفع النهائي لهم - بنك الظل في بنما Crypto Capital Corp - ولم يرد أحد على الهاتف في هذا البنك. مع مرور الوقت من ساعات إلى أيام، ثم أسابيع، ثم شهور، أصبح الأمر واضحًا: قرر موظفو Crypto Capital Corp إغلاق أبوابهم بهدوء وسحبوا أكثر من 88 مليون دولار.
بعد فترة قصيرة، تم الكشف عن قائمة الأشخاص المشاركين في فضيحة Crypto Capital Corp، ووجد أن هناك أربعة أشخاص فقط: ريجينالد "ريجي" فاولر (Reginald "Reggie" Fowler)، إيفان مانويل مولينا لي (Ivan Manuel Molina Lee)، والأخوين أوزي يوسف (Ozzie Yosef) ورابيد يوسف (Ravid Yosef).
سرعان ما قدمت المنطقة الجنوبية من نيويورك لائحة اتهام، وبعد فترة وجيزة، تم القبض على فاولر ومولينا لي. اعترف فاولر بالذنب، وأُمر بدفع غرامة وتعويضات تقرب من 800 مليون دولار، بينما يقضي 75 شهرًا في السجن - على الرغم من أنه حتى هذا الشهر، لا يزال يسعى لتخفيف العقوبة. مولينا لي، الذي يحمل الجنسية المزدوجة من بنما وبولندا، محتجز حاليًا في سجن في بولندا.
ومع ذلك، لا تزال قضية أوز ورافييد يوسف غير محلولة. لقد نجحوا في الهروب من الاحتجاز في الولايات المتحدة وأوروبا، ولا يزالون هاربين حتى الآن.