شرح سحب السجادة: نوع جديد من تضليل في مجال الأصول الرقمية وطرق الوقاية منه
في السنوات الأخيرة، ازدهر سوق الأصول الرقمية، مما جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين. ومع ذلك، فقد جاء ذلك مع ظهور أنواع جديدة من التضليل، وأحد أكثرها شيوعًا هو "Rug Pull". وفقًا لإحصاءات البيانات، تسببت عمليات احتيال Rug Pull وحدها في خسائر تبلغ حوالي 2.8 مليار دولار في عام 2021، مما شكل 37% من إجمالي إيرادات احتيال الأصول الرقمية في ذلك العام.
الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا الاتجاه يبدو أنه لم يتباطأ. في أبريل 2023، تعرضت صناعة DeFi مرة أخرى للعديد من حوادث تضليل، مما أدى إلى خسارة المستثمرين لأكثر من 6.2 مليون دولار، وشارك في ذلك 32 مشروعًا. من بينها، أصبحت BNBChain هي السلسلة الأكثر تضررًا، حيث بلغت خسائرها 4.5 مليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من 73% من إجمالي الخسائر. تلتها Ethereum وArbitrum، حيث خسرت كل منهما 1.05 مليون دولار و182 ألف دولار على التوالي.
جوهر التضليل
Rug Pull هو نوع ناشئ من تضليل الأصول الرقمية، وغالبًا ما يظهر عندما يقوم مطورو المشروع بسحب سيولة من بورصات لامركزية (DEX) فجأة، مما يؤدي إلى انهيار سعر العملة؛ أو استخدام صلاحيات مركزية وثغرات في العقود لسحب أموال المستثمرين دون أي تحذير. هذا السلوك شائع بشكل خاص في مجال التمويل اللامركزي (DeFi).
في 26 أبريل 2023، حدثت حالة مشبوهة من تضليل أثارت اهتماماً واسعاً، تتعلق بمشروع DEX Merlin في نظام zkSync البيئي. وفقاً لمراقبة البيانات على السلسلة، بعد فترة وجيزة من بدء Merlin لحملة ما قبل البيع التي استمرت ثلاثة أيام، تم تحويل حوالي 1.82 مليون دولار أمريكي من عملات USDC و ETH وغيرها من الأصول الرقمية من البروتوكول، مما يشير إلى أن المطورين استغلوا ثغرة لتنفيذ التضليل. حتى الآن، لا يزال هذا الحدث قيد التحقيق.
الأنواع الرئيسية لتضليل Rug Pull
تضليل يتضمن بشكل رئيسي ثلاثة أنواع: سرقة السيولة، أوامر البيع المحددة، والبيع المتدني.
سرقة السيولة
هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من عمليات الخداع في مجال DeFi. يحدث هذا عندما يقوم منشئو الرموز بسحب جميع الأموال من تجمع السيولة. تؤدي هذه السلوكيات إلى فقدان قيمة الأموال المستثمرة من قبل المستثمرين، وينخفض سعر الرمز فجأة إلى الصفر. تجمع السيولة هو جزء أساسي من بروتوكولات DeFi، مما يسمح للمستخدمين بتداول الأصول الرقمية دون الاعتماد على بورصات مركزية.
أمر بيع بسعر محدد
هذه طريقة خداع أكثر خفاءً. يقوم المطورون بتعيين قيود في عقد العملة بحيث لا يمكن بيع العملة إلا لهم. عندما يقوم المستثمرون الأفراد بشراء عملات جديدة بالعملة المقابلة، ينتظر المطورون حتى يرتفع السعر إلى مستوى معين، ثم يبيعون حصصهم، تاركين عملات غير ذات قيمة للمستثمرين الآخرين.
تصريف
تشير عمليات الإغراق إلى قيام فريق المشروع ببيع كمية كبيرة من الرموز بسرعة، مما يؤدي إلى انهيار الأسعار، مما يجعل الرموز التي بحوزة المستثمرين الآخرين بلا قيمة. تحدث هذه الظاهرة عادةً بعد الدعاية الكبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يشكل ما يسمى "نموذج رفع السعر ثم الانهيار". بالمقارنة مع عمليات سحب الأموال في DeFi الأخرى، فإن الإغراق يقع في منطقة رمادية أخلاقياً، حيث إن شراء وبيع المطورين لرموزهم الخاصة ليس غير قانوني بحد ذاته، والمشكلة تكمن في سرعة وحجم البيع.
كيفية التعرف على ومنع تضليل
لتجنب أن تصبح ضحية لتضليل Rug Pull، يجب على المستثمرين الانتباه إلى العلامات التحذيرية التالية:
فريق تطوير غير معروف أو مجهول
نقص آلية قفل السيولة
وجود قيود على أوامر البيع
تقلبات الأسعار غير الطبيعية لعناوين العملات المحدودة
وعود العائدات العالية غير المعقولة
نقص التدقيق من قبل طرف ثالث
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستثمرين:
تحقق مما إذا كان المشروع مفتوح المصدر وتم تدقيقه بدقة
تحقق من ما إذا كان المشروع يحتوي على ضمانات أمان وإجراءات طوارئ مناسبة
تقييم ما إذا كانت توزيع صلاحيات المشروع مركزيًا للغاية
التحقق مما إذا كانت توزيع الرموز يتوافق مع ما هو موصوف في الورقة البيضاء
أهمية العناية الواجبة
قبل الاستثمار في أي مشروع تشفير، من الضروري إجراء العناية الواجبة الشاملة. يجب على المستثمرين مقاومة الاندفاع الناتج عن الضجيج وFOMO (خوف من فقدان الفرصة) ، وأن يأخذوا الوقت الكافي للبحث بعمق في خلفية المشروع.
عند إجراء العناية الواجبة، يجب مراعاة الأسئلة التالية:
هل يتمتع فريق المشروع بسمعة جيدة في مجتمع التشفير؟
هل لديهم خبرة سابقة في مشاريع ناجحة؟
هل تم تدقيق العقد الذكي للمشروع من قبل طرف ثالث موثوق؟
هل قدمت وثيقة المشروع، الموقع الإلكتروني، وغيرها من المواد معلومات كافية بشأن الشفافية؟
خاتمة
أصبح سحب السجادة أحد المخاطر الكبيرة في عالم الأصول الرقمية، مما أدى إلى خسائر فادحة. تستعرض هذه المقالة تعريف سحب السجادة وأنواعه وطرق التعرف عليه والوقاية منه. يجب على المستثمرين تعلم كيفية تمييز المخاطر المحتملة لسحب السجادة لحماية أصولهم. قبل الاستثمار في أي مشروع، ينبغي إجراء بحث كافٍ أو طلب رأي فريق متخصص في التدقيق.
مع التطور المستمر لصناعة التشفير وجذب المزيد من المستثمرين، يحتاج الأفراد والهيئات التنظيمية والجهات القانونية إلى العمل معًا للوقاية ومكافحة مثل هذه التضليل. فقط بهذه الطريقة يمكن خلق بيئة استثمارية أكثر أمانًا وشفافية لسوق الأصول الرقمية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 13
أعجبني
13
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
TerraNeverForget
· منذ 15 س
28 مليار؟ الموتى هم مستثمرو التجزئة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasGasGasBro
· منذ 15 س
أعطني غاز وانتهى الأمر!
شاهد النسخة الأصليةرد0
CryptoDouble-O-Seven
· منذ 15 س
أطلقوا 2.8 مليار أريد أن أسميه معلمًا من الطراز الأول
تضليل سحب السجادة يفتك: تسبب في خسائر بقيمة 2.8 مليار دولار في عام 2021، والتعرف على كيفية الوقاية منه أمر ملح.
شرح سحب السجادة: نوع جديد من تضليل في مجال الأصول الرقمية وطرق الوقاية منه
في السنوات الأخيرة، ازدهر سوق الأصول الرقمية، مما جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين. ومع ذلك، فقد جاء ذلك مع ظهور أنواع جديدة من التضليل، وأحد أكثرها شيوعًا هو "Rug Pull". وفقًا لإحصاءات البيانات، تسببت عمليات احتيال Rug Pull وحدها في خسائر تبلغ حوالي 2.8 مليار دولار في عام 2021، مما شكل 37% من إجمالي إيرادات احتيال الأصول الرقمية في ذلك العام.
الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا الاتجاه يبدو أنه لم يتباطأ. في أبريل 2023، تعرضت صناعة DeFi مرة أخرى للعديد من حوادث تضليل، مما أدى إلى خسارة المستثمرين لأكثر من 6.2 مليون دولار، وشارك في ذلك 32 مشروعًا. من بينها، أصبحت BNBChain هي السلسلة الأكثر تضررًا، حيث بلغت خسائرها 4.5 مليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من 73% من إجمالي الخسائر. تلتها Ethereum وArbitrum، حيث خسرت كل منهما 1.05 مليون دولار و182 ألف دولار على التوالي.
جوهر التضليل
Rug Pull هو نوع ناشئ من تضليل الأصول الرقمية، وغالبًا ما يظهر عندما يقوم مطورو المشروع بسحب سيولة من بورصات لامركزية (DEX) فجأة، مما يؤدي إلى انهيار سعر العملة؛ أو استخدام صلاحيات مركزية وثغرات في العقود لسحب أموال المستثمرين دون أي تحذير. هذا السلوك شائع بشكل خاص في مجال التمويل اللامركزي (DeFi).
في 26 أبريل 2023، حدثت حالة مشبوهة من تضليل أثارت اهتماماً واسعاً، تتعلق بمشروع DEX Merlin في نظام zkSync البيئي. وفقاً لمراقبة البيانات على السلسلة، بعد فترة وجيزة من بدء Merlin لحملة ما قبل البيع التي استمرت ثلاثة أيام، تم تحويل حوالي 1.82 مليون دولار أمريكي من عملات USDC و ETH وغيرها من الأصول الرقمية من البروتوكول، مما يشير إلى أن المطورين استغلوا ثغرة لتنفيذ التضليل. حتى الآن، لا يزال هذا الحدث قيد التحقيق.
الأنواع الرئيسية لتضليل Rug Pull
تضليل يتضمن بشكل رئيسي ثلاثة أنواع: سرقة السيولة، أوامر البيع المحددة، والبيع المتدني.
سرقة السيولة
هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من عمليات الخداع في مجال DeFi. يحدث هذا عندما يقوم منشئو الرموز بسحب جميع الأموال من تجمع السيولة. تؤدي هذه السلوكيات إلى فقدان قيمة الأموال المستثمرة من قبل المستثمرين، وينخفض سعر الرمز فجأة إلى الصفر. تجمع السيولة هو جزء أساسي من بروتوكولات DeFi، مما يسمح للمستخدمين بتداول الأصول الرقمية دون الاعتماد على بورصات مركزية.
أمر بيع بسعر محدد
هذه طريقة خداع أكثر خفاءً. يقوم المطورون بتعيين قيود في عقد العملة بحيث لا يمكن بيع العملة إلا لهم. عندما يقوم المستثمرون الأفراد بشراء عملات جديدة بالعملة المقابلة، ينتظر المطورون حتى يرتفع السعر إلى مستوى معين، ثم يبيعون حصصهم، تاركين عملات غير ذات قيمة للمستثمرين الآخرين.
تصريف
تشير عمليات الإغراق إلى قيام فريق المشروع ببيع كمية كبيرة من الرموز بسرعة، مما يؤدي إلى انهيار الأسعار، مما يجعل الرموز التي بحوزة المستثمرين الآخرين بلا قيمة. تحدث هذه الظاهرة عادةً بعد الدعاية الكبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يشكل ما يسمى "نموذج رفع السعر ثم الانهيار". بالمقارنة مع عمليات سحب الأموال في DeFi الأخرى، فإن الإغراق يقع في منطقة رمادية أخلاقياً، حيث إن شراء وبيع المطورين لرموزهم الخاصة ليس غير قانوني بحد ذاته، والمشكلة تكمن في سرعة وحجم البيع.
كيفية التعرف على ومنع تضليل
لتجنب أن تصبح ضحية لتضليل Rug Pull، يجب على المستثمرين الانتباه إلى العلامات التحذيرية التالية:
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستثمرين:
أهمية العناية الواجبة
قبل الاستثمار في أي مشروع تشفير، من الضروري إجراء العناية الواجبة الشاملة. يجب على المستثمرين مقاومة الاندفاع الناتج عن الضجيج وFOMO (خوف من فقدان الفرصة) ، وأن يأخذوا الوقت الكافي للبحث بعمق في خلفية المشروع.
عند إجراء العناية الواجبة، يجب مراعاة الأسئلة التالية:
خاتمة
أصبح سحب السجادة أحد المخاطر الكبيرة في عالم الأصول الرقمية، مما أدى إلى خسائر فادحة. تستعرض هذه المقالة تعريف سحب السجادة وأنواعه وطرق التعرف عليه والوقاية منه. يجب على المستثمرين تعلم كيفية تمييز المخاطر المحتملة لسحب السجادة لحماية أصولهم. قبل الاستثمار في أي مشروع، ينبغي إجراء بحث كافٍ أو طلب رأي فريق متخصص في التدقيق.
مع التطور المستمر لصناعة التشفير وجذب المزيد من المستثمرين، يحتاج الأفراد والهيئات التنظيمية والجهات القانونية إلى العمل معًا للوقاية ومكافحة مثل هذه التضليل. فقط بهذه الطريقة يمكن خلق بيئة استثمارية أكثر أمانًا وشفافية لسوق الأصول الرقمية.