الأصول الرقمية والشبكة المظلمة: 2020 اتجاهات جديدة وتحديات تنظيمية

الأصول الرقمية منذ نشأتها، كانت مرتبطة بالشبكة المظلمة، وغسل الأموال، وغيرها من الجرائم الإلكترونية، بسبب سريتها العالية وقدرتها على العبور عبر الحدود. في الواقع، الشبكة المظلمة هي واحدة من أكبر تطبيقات الأصول الرقمية.

في عام 2013، تم إغلاق "طريق الحرير"، الذي كان يُعتبر "التجارة الإلكترونية المظلمة". ومع ذلك، لم يمنع ذلك من تطوير الشبكة المظلمة. على العكس من ذلك، زادت حجم وعدد أسواق الشبكة المظلمة بشكل غير متوقع. تظهر البيانات أن أنشطة سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 زادت بمعدل الضعف مقارنةً بعام 2019.

ازدادت نشاط الجرائم في الشبكة المظلمة في عام 2020

في أبريل 2020، كشفت وسائل الإعلام عن بيع 530,000 كلمة مرور لحسابات Zoom على الشبكة المظلمة، حيث تتعلق بعدد من مستخدمي المؤسسات المعروفة. ويُباع كل حساب بسعر 0.002 سنت، بإجمالي حوالي 10 دولارات. وبعد التحقق، تبين أن معظم البيانات تتطابق بالفعل، مما يشير إلى أن Zoom تعرضت لهجوم سحب البيانات. وهذا يكشف عن وجود قصور في حماية بيانات المستخدمين من قبل Zoom.

في الواقع، حدث Zoom هو مجرد قمة جبل الجليد لجرائم الشبكة المظلمة. في عام 2020، كانت هناك حوادث تسريب بيانات مستخدمين ضخمة بشكل متكرر على الشبكة المظلمة:

• في مارس، تم بيع بيانات 5.38 مليار مستخدم على منصة اجتماعية كبيرة في الشبكة المظلمة
• في 6 مارس، تعرض صندوق الاستثمار في التشفير Tridentt لهجوم هاكر، مما أدى إلى تسرب بيانات 266000 مستخدم.
• في فبراير 2019، كان هناك بائع في سوق Dream Market على الشبكة المظلمة يبيع معلومات 620 مليون مستخدم، تتعلق بـ 16 موقعًا

!

الأصول الرقمية ودورها الرئيسي في التجارة على الشبكة المظلمة

تؤدي الأصول الرقمية دورًا لا غنى عنه في التجارة على الشبكة المظلمة. وفقًا للإحصائيات، حقق البيتكوين وحده أكثر من مليار دولار في سجلات التداول في السوق المظلم خلال عام واحد. يعد البيتكوين هو الأصول الرقمية الأكثر شعبية، يليه مونيرو، لايتكوين، داش، وزي إيثيريوم.

تُفضل الأصول الرقمية في الشبكة المظلمة بشكل أساسي لأنها لا تتطلب مشاركة مؤسسات مالية طرف ثالث، مما يجعل المعاملات سهلة وسريعة مع درجة عالية من السرية. لكل عملة رقمية ميزاتها الخاصة: البيتكوين هو الأكثر استخدامًا، واللايتكوين أرخص وأسرع، والMonero لديه سرية أكبر، والداش يستخدم تقنية خلط العملات لزيادة مستوى السرية.

!

تحديات تتبع معاملات الأصول الرقمية في الشبكة المظلمة

غالبًا ما يستخدم القراصنة خدمات صرف العملات الرقمية لغسل الأموال، حيث يقومون بتحويل الأصول الرقمية إلى عملات الألعاب عبر الإنترنت وغيرها من العملات الوسيطة، ثم يتم تحويلها إلى العملات القانونية. يقومون بتوزيع الأموال على عدة عناوين، ويستخدمون خدمات خلط العملات لتقسيم الأصول الرقمية إلى مبالغ صغيرة لإجراء العمليات، مما يطيل الفترات الزمنية بين المعاملات، ويطلق على هذا "التوزيع".

المرحلة الأخيرة من "الدمج" تنطوي على مخاطر بالنسبة للمجرمين، حيث ستقوم البورصات والأطراف الثالثة بمراقبة سجلات المعاملات. هذا يشكل تحديًا للمجرمين الذين يحتاجون إلى دمج الأصول الرقمية في أنظمة التداول السائدة.

التحديات الجديدة التي تواجه التنظيمات في عام 2020

من المحتمل أن يصبح عام 2020 عامًا نشطًا للجريمة اللامركزية. تتحول الأنشطة الإجرامية إلى منصات لامركزية جديدة مثل Telegram وSignal وWhatsApp. حتى أن بعض المنظمات الإجرامية قد قامت بتوظيف خبراء في الأصول الرقمية لتقديم الاستشارات التقنية، مما يشكل تحديًا جديدًا للسلطات القانونية.

لمواجهة التحديات التي تطرحها الأصول الرقمية، من الضروري إنشاء نظام رقابي مناسب:

1. استخدم KYT( تعرف على معاملتك ) لتحديد الأنشطة الإجرامية
2. التعاون المتعدد الأطراف لمنع المنظمات الإجرامية
3. تعزيز التعاون الدولي
4. تتحمل الشركات الأمنية مزيدًا من المسؤولية

قامت بعض الشركات الأمنية بتطوير أنظمة الامتثال لمكافحة غسيل الأموال والتحقيقات الجنائية، لمساعدة وكالات إنفاذ القانون في التحقيق في حركة الأصول الرقمية المعنية، وتوفير سلسلة أدلة حاسمة لحل القضايا.

!

الخاتمة

تظهر الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية وجهين. من ناحية، توفر便利ًا للأنشطة غير القانونية؛ ومن ناحية أخرى، تدفع تطوير التكنولوجيا ذات الصلة. لا ينبغي علينا تجاهل الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية، بل يجب علينا أن نكون واعين لإمكانياتها المستقبلية المحتملة مع تحديد المخاطر التي قد تترتب عليها.

في المستقبل، ستكون التعاون الدولي الوثيق والاستخدام الفعال للتكنولوجيا هما المفتاح لتحقيق تنظيم جيد للأصول الرقمية. نحتاج إلى تعزيز التنمية الصحية للأصول الرقمية مع منعها من أن تصبح بؤرة للأنشطة غير القانونية ومخرباً للنظام المالي.