تحليل تضليل الأصول الرقمية: فهم أعمق لظاهرة "الارتفاع" في مجال التمويل اللامركزي
في صناعة الأصول الرقمية، أصبحت خدعة "الارتفاع" مشكلة شائعة. على الرغم من الكشف عن العديد من الحالات، لا يزال هناك عدد كبير من مثل هذه الخدع التي لم يتم اكتشافها. وفقًا لإحصائيات منصة بيانات معينة، هناك على الأقل 188000 مشروع محتمل لخداع "الارتفاع" على شبكة الإيثيريوم وبعض سلاسل الكتل العامة الرئيسية الأخرى.
توزيع مشاريع "تضليل" على مختلف الشبكات البلوكتشين
تظهر البيانات أن حوالي 12% من الرموز المميزة على إحدى سلاسل الكتل العامة تظهر خصائص احتيالية، بينما يوجد حوالي 8% من رموز ERC-20 على شبكة الإيثيريوم بها علامات مشبوهة. في الوقت نفسه، تم معالجة حوالي 910 مليون دولار من ETH المرتبط بالاحتيال من خلال بورصات مركزية أو خاضعة للتنظيم. تشير بيانات وكالة تحليل سلاسل الكتل أخرى إلى أن 11 بروتوكول DeFi قد تعرضت لهجمات في أكتوبر، مما أثر على أصول تشفير بقيمة 718 مليون دولار، مسجلاً أعلى خسارة شهرية حتى الآن هذا العام.
تعتبر إحدى منصات التداول المعروفة واحدة من أكبر منصات التداول بالتشفير في نظام البلوكتشين، وقد تصبح وظائفها المتزايدة وقاعدة مستخدميها أهدافًا رئيسية للمحتالين والقراصنة. يبدو أن هذه المنصة قد أدركت انتشار عمليات الاحتيال بالعقود الذكية على شبكتها، وقد دمجت بالفعل أدوات لمراقبة المخاطر للكشف عن المخاطر في الوقت الحقيقي وإخطار المستخدمين بالمشاريع ذات المخاطر المحتملة، بما في ذلك "الارتفاع" وغيرها من التضليل.
أساليب شائعة لمشاريع "الارتفاع بالسجادة"
مشروع "الارتفاع السجادة"، المعروف أيضاً باسم "عملة الاحتيال" أو "تضليل التمويل اللامركزي"، يتم تصميمه عادةً في عقود ذكية برمجيات بعناية لسرقة الأموال من المستثمرين الأفراد. غالباً ما تتضمن هذه الرموز الأهداف التالية:
يحظر البيع الثانوي
السماح لمطوري المشاريع بصك عملات جديدة بحرية
تحصيل 100% من رسوم البيع من المشتري
تخفي الجهة المشرعة هذه السكربتات داخل العملة، وبمجرد أن يقوم المستثمرون الأفراد غير المطلعين على الحقيقة بالشراء، فإنهم سيواجهون مخاطر كبيرة. في معظم الحالات، تبدو هذه العملات كما لو كانت لا تختلف عن الأصول الرقمية الأخرى في السوق، وت"لتزم" بمعايير رموز البلوكشين المتماثلة، لكن المشكلة الحقيقية مخفية في عمق كود مصدر العقد الذكي.
مع تطور صناعة الأصول الرقمية، أصبح المحتالون يتقنون تدريجياً كيفية عمل التكنولوجيا الأساسية، مما يمكنهم من إجراء تعديلات كبيرة على العقود الذكية. عادةً ما يقومون بإدخال قواعد خبيثة بشكل مشفر في العقود الذكية، مما يمنحهم سلطات إضافية ويجرد المشترين من حقوقهم الأساسية.
تبدأ التضليل عادةً من نشر عملة واحدة أو أكثر تحتوي على ثغرات. بعد ذلك، يقوم المحتالون بإنشاء تجمعات سيولة على بورصات العملات الرقمية اللامركزية، ويربطون هذه العملة مع عملات رقمية "شرعية" أخرى لإنشاء أزواج تداول. بعد ذلك، يقومون بتوليد عدد كبير من المعاملات بشكل مصطنع، مما يضخم قيمة العملة، لجذب انتباه المستثمرين الأفراد.
بالإضافة إلى الأساليب التقليدية المذكورة أعلاه، قد يقوم مشروع "拉地毯" أيضًا بتغليف شرعيته من خلال الطرق التالية:
إنشاء مواقع وهمية وخطط تطوير المشاريع
الترويج لشراكات وهمية، واستخدام صور رمزية لمطورين معروفين زائفين
الإعلان على منصات وسائل التواصل الاجتماعي
عندما يقوم عدد كافٍ من المستخدمين بشراء العملة، سيبدأ المحتالون في البيع الجماعي على نطاق واسع، بسرعة تحويل العملة إلى أصول رقمية أخرى. ستؤدي هذه العملية السريعة للبيع الجماعي إلى انخفاض سعر العملة بسرعة إلى الصفر، مما يكمل عملية التضليل بأكملها.
أنواع الاحتيال الشائعة في "تضليل" رموز التشفير
يوجد حاليًا ثلاثة أنواع رئيسية من "الارتفاع" في السوق:
وجود ثغرة في فخ العسل
ميزة إنشاء الرموز المخبأة
باب خلفي لتعديل الرصيد المخفي
ثغرات صناديق العسل عادة ما تمنع مشتري الرموز من إعادة البيع، ولا يمكن إلا للمطورين بيع العملات الرقمية التي يمتلكونها. قد يواجه المستثمرون العاديون حالات عدم القدرة على السحب أثناء التداول. اعتبارًا من 25 أكتوبر 2022، كان هناك حوالي 96,008 مشروع رموز تحتوي على ثغرات صناديق العسل في السوق.
وظيفة إنشاء الرموز الخاصة تسمح لحسابات معينة باستخدام الوظائف المخفية في العقد لصنع رموز جديدة. قد يؤدي ذلك إلى ضخ كميات كبيرة من الرموز الجديدة في السوق، مما يؤثر بشكل خطير على قيمة الرموز الخاصة بالمالكين الآخرين. اعتبارًا من 25 أكتوبر 2022، كان عدد المشاريع التي تحتوي على وظيفة إنشاء الرموز الخاصة في السوق حوالي 40,569.
تسمح ثغرة تعديل الرصيد لحسابات معينة بتعديل رصيد حاملي الرموز. عندما يتم تعيين رصيد الحامل على صفر، لا يمكنهم البيع أو السحب، بينما يمكن للمحتالين التصرف بحرية.
الخاتمة
مع تزايد تضليل الأصول الرقمية، يحتاج المستثمرون إلى أن يكونوا أكثر حذرًا عند اختيار مشاريع التشفير، وتقييم المخاطر المحتملة للغش بشكل شامل. في الوقت نفسه، ينبغي على الهيئات التنظيمية زيادة جهودها لمكافحة ذلك لحماية مصالح المستهلكين. فقط من خلال ذلك، يمكن تعزيز نزاهة السوق وشفافيتها ومعايير حماية المستهلك، مما يخلق بيئة مواتية للتطور الصحي لصناعة الأصول الرقمية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحليل ظاهرة سحب البساط في مجال التمويل اللامركزي: 188000 مشروع محتمل للتضليل يحتاج إلى الحذر.
تحليل تضليل الأصول الرقمية: فهم أعمق لظاهرة "الارتفاع" في مجال التمويل اللامركزي
في صناعة الأصول الرقمية، أصبحت خدعة "الارتفاع" مشكلة شائعة. على الرغم من الكشف عن العديد من الحالات، لا يزال هناك عدد كبير من مثل هذه الخدع التي لم يتم اكتشافها. وفقًا لإحصائيات منصة بيانات معينة، هناك على الأقل 188000 مشروع محتمل لخداع "الارتفاع" على شبكة الإيثيريوم وبعض سلاسل الكتل العامة الرئيسية الأخرى.
توزيع مشاريع "تضليل" على مختلف الشبكات البلوكتشين
تظهر البيانات أن حوالي 12% من الرموز المميزة على إحدى سلاسل الكتل العامة تظهر خصائص احتيالية، بينما يوجد حوالي 8% من رموز ERC-20 على شبكة الإيثيريوم بها علامات مشبوهة. في الوقت نفسه، تم معالجة حوالي 910 مليون دولار من ETH المرتبط بالاحتيال من خلال بورصات مركزية أو خاضعة للتنظيم. تشير بيانات وكالة تحليل سلاسل الكتل أخرى إلى أن 11 بروتوكول DeFi قد تعرضت لهجمات في أكتوبر، مما أثر على أصول تشفير بقيمة 718 مليون دولار، مسجلاً أعلى خسارة شهرية حتى الآن هذا العام.
تعتبر إحدى منصات التداول المعروفة واحدة من أكبر منصات التداول بالتشفير في نظام البلوكتشين، وقد تصبح وظائفها المتزايدة وقاعدة مستخدميها أهدافًا رئيسية للمحتالين والقراصنة. يبدو أن هذه المنصة قد أدركت انتشار عمليات الاحتيال بالعقود الذكية على شبكتها، وقد دمجت بالفعل أدوات لمراقبة المخاطر للكشف عن المخاطر في الوقت الحقيقي وإخطار المستخدمين بالمشاريع ذات المخاطر المحتملة، بما في ذلك "الارتفاع" وغيرها من التضليل.
أساليب شائعة لمشاريع "الارتفاع بالسجادة"
مشروع "الارتفاع السجادة"، المعروف أيضاً باسم "عملة الاحتيال" أو "تضليل التمويل اللامركزي"، يتم تصميمه عادةً في عقود ذكية برمجيات بعناية لسرقة الأموال من المستثمرين الأفراد. غالباً ما تتضمن هذه الرموز الأهداف التالية:
تخفي الجهة المشرعة هذه السكربتات داخل العملة، وبمجرد أن يقوم المستثمرون الأفراد غير المطلعين على الحقيقة بالشراء، فإنهم سيواجهون مخاطر كبيرة. في معظم الحالات، تبدو هذه العملات كما لو كانت لا تختلف عن الأصول الرقمية الأخرى في السوق، وت"لتزم" بمعايير رموز البلوكشين المتماثلة، لكن المشكلة الحقيقية مخفية في عمق كود مصدر العقد الذكي.
مع تطور صناعة الأصول الرقمية، أصبح المحتالون يتقنون تدريجياً كيفية عمل التكنولوجيا الأساسية، مما يمكنهم من إجراء تعديلات كبيرة على العقود الذكية. عادةً ما يقومون بإدخال قواعد خبيثة بشكل مشفر في العقود الذكية، مما يمنحهم سلطات إضافية ويجرد المشترين من حقوقهم الأساسية.
تبدأ التضليل عادةً من نشر عملة واحدة أو أكثر تحتوي على ثغرات. بعد ذلك، يقوم المحتالون بإنشاء تجمعات سيولة على بورصات العملات الرقمية اللامركزية، ويربطون هذه العملة مع عملات رقمية "شرعية" أخرى لإنشاء أزواج تداول. بعد ذلك، يقومون بتوليد عدد كبير من المعاملات بشكل مصطنع، مما يضخم قيمة العملة، لجذب انتباه المستثمرين الأفراد.
بالإضافة إلى الأساليب التقليدية المذكورة أعلاه، قد يقوم مشروع "拉地毯" أيضًا بتغليف شرعيته من خلال الطرق التالية:
عندما يقوم عدد كافٍ من المستخدمين بشراء العملة، سيبدأ المحتالون في البيع الجماعي على نطاق واسع، بسرعة تحويل العملة إلى أصول رقمية أخرى. ستؤدي هذه العملية السريعة للبيع الجماعي إلى انخفاض سعر العملة بسرعة إلى الصفر، مما يكمل عملية التضليل بأكملها.
أنواع الاحتيال الشائعة في "تضليل" رموز التشفير
يوجد حاليًا ثلاثة أنواع رئيسية من "الارتفاع" في السوق:
ثغرات صناديق العسل عادة ما تمنع مشتري الرموز من إعادة البيع، ولا يمكن إلا للمطورين بيع العملات الرقمية التي يمتلكونها. قد يواجه المستثمرون العاديون حالات عدم القدرة على السحب أثناء التداول. اعتبارًا من 25 أكتوبر 2022، كان هناك حوالي 96,008 مشروع رموز تحتوي على ثغرات صناديق العسل في السوق.
وظيفة إنشاء الرموز الخاصة تسمح لحسابات معينة باستخدام الوظائف المخفية في العقد لصنع رموز جديدة. قد يؤدي ذلك إلى ضخ كميات كبيرة من الرموز الجديدة في السوق، مما يؤثر بشكل خطير على قيمة الرموز الخاصة بالمالكين الآخرين. اعتبارًا من 25 أكتوبر 2022، كان عدد المشاريع التي تحتوي على وظيفة إنشاء الرموز الخاصة في السوق حوالي 40,569.
تسمح ثغرة تعديل الرصيد لحسابات معينة بتعديل رصيد حاملي الرموز. عندما يتم تعيين رصيد الحامل على صفر، لا يمكنهم البيع أو السحب، بينما يمكن للمحتالين التصرف بحرية.
الخاتمة
مع تزايد تضليل الأصول الرقمية، يحتاج المستثمرون إلى أن يكونوا أكثر حذرًا عند اختيار مشاريع التشفير، وتقييم المخاطر المحتملة للغش بشكل شامل. في الوقت نفسه، ينبغي على الهيئات التنظيمية زيادة جهودها لمكافحة ذلك لحماية مصالح المستهلكين. فقط من خلال ذلك، يمكن تعزيز نزاهة السوق وشفافيتها ومعايير حماية المستهلك، مما يخلق بيئة مواتية للتطور الصحي لصناعة الأصول الرقمية.