مؤخراً، أثار منصة استثمار وإدارة مالية تُدعى "شينكانغجيا" جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي. ويُزعم أن المنصة تضم حوالي 2 مليون مستثمر، مع مبلغ متورط يصل إلى 13 مليار يوان. بعد عدم تمكن المستخدمين من سحب أموالهم من المنصة، ادعى مؤسس الشركة هوانغ شين أنه في الخارج.
تحت شعار الاستثمار في المال الافتراضي، تجذب منصة شين كانغ جيا المستهلكين من خلال عوائد مرتفعة. وتعد المنصة بمعدل عائد يومي يبلغ 1%، وتقوم بتطوير الأعضاء الجدد بشكل كبير من خلال تقديم مكافآت عالية، حيث يتم تحديد نسبة المشاركة بناءً على عدد الأعضاء الجدد. حتى عندما لم يعد بإمكان المنصة الوفاء بالتزاماتها، لا يزال هناك مستخدمون ينضمون. وراء هذه التضليل غير الجديدة، هناك العديد من المستهلكين الذين يعرفون المخاطر لكنهم يشاركون طواعية في "لعبة الغباء".
أفاد العديد من المستثمرين أن شركة شينكانغجيا تدعي أنها تشارك في استثمارات في الذهب والنفط الأجنبي من خلال المنصة، مما يتيح تحقيق عائد يومي قدره 1% من رأس المال، ولكن لا يمكن سحب الأموال المستثمرة خلال شهر. من خلال توصية مستثمرين جدد، وزيادة حجم الاستثمار، يمكن لشينكانغجيا استرداد رأس المال في فترة قصيرة، وخلق عوائد تصل إلى عشرات الأضعاف بسرعة.
في 25 يونيو، ظهرت مشكلة عدم إمكانية سحب الأموال في شركة شينكانغجيا، وفي اليوم التالي أكد النظام التوقف عن العمل. وذكرت الجهة المسؤولة أن الشركة تم تحديدها من قبل الجهات الرقابية بتهمة التهرب الضريبي، وتم تجميد جميع أموال الحساب. إذا أراد المستخدم سحب الأموال، يجب عليه "دفع ضريبة" بنسبة 10% من قيمة المحفظة، وما زال يتعين عليه تحويل الأموال إلى المنصة عن طريق إعادة شحن USDT. بعد "دفع الضريبة"، يمكن أن تحقق عائدات بنسبة 1% يوميًا، ويمكن سحب الأموال بمجرد أن تصل المجموع إلى 100 عملة USDT، ورسوم سحب الأموال هي 50%.
أصدرت الشرطة في عدة مناطق تحذيرات من المخاطر، مشيرة إلى أن شركة شينكانغ جيا قد استخدمت اسم بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) لجذب الأموال، زاعمة أنها فرع صيني من DGCX دون الحصول على التفويض والاعتمادات اللازمة، وتعد بالعودة العالية. هذا السلوك يُشتبه في أنه احتيال لجمع الأموال.
تعتبر تطوير الخطوط السفلية من خلال "مكافآت الإحالة المباشرة" و"عمولات الفريق" من الطرق الرئيسية التي تستخدمها شين كانغ جيا لجذب المستثمرين. يقوم المنصة بتقسيم المناطق وفقًا ل"أربع مناطق رئيسية"، ويقوم بتطوير الأعضاء بشكل غير منتظم، ويجمعهم في مجموعات على وي شات للترويج، ويحدد المستوى ونسبة المشاركة بناءً على عدد أعضاء الفريق، بإجمالي 9 مستويات.
في الواقع، إن منصات التمويل مثل "鑫慷嘉" ليست نادرة في الصناعة. غالبًا ما تقوم هذه المنصات بإنشاء أماكن تداول افتراضية وتطوير الأعضاء عبر الإنترنت، وتقوم بإجراء أنشطة استثمارية عبر الإنترنت تشمل "السوق الفوري" و"العقود الآجلة" و"الذهب" و"النفط" و"العملات الأجنبية"، وتستخدم المال الافتراضي لتحويل الأموال.
يقول الخبراء إن هؤلاء المشاركين غالبًا ما يتمتعون بقدرة أساسية على التعرف، بل يمكنهم حتى إدراك أن ما يسمى بنماذج الاستثمار ليست سوى لعبة تمويلية تعتمد على سداد الديون القديمة من خلال الجديدة. إن هذا الفكر هو شكل من أشكال المضاربة التي تتسم بمخاطر غير متوازنة، حيث تبنى الأفعال الفردية على توقع خسائر الآخرين، مع تجاهل عدم قابلية التنبؤ بالسوق نفسها والسلطة المطلقة لمن يدير المنصة.
أكد خبراء القانون أنه في مثل هذه التضليلات، هناك جزء من الجماعة يعلمون أن المنصة غير متوافقة، وقد تكون متورطة في الاحتيال، ومع ذلك يشاركون بنشاط في "استقطاب الأشخاص" و"كسب العمولات"، مما يجعلهم عرضة للتحول من "ضحايا" إلى "مشاركين في الجريمة". حتى لو لم يكونوا من "الأعضاء الرئيسيين" في المنظمة، طالما أنهم يشاركون بنشاط ويحققون حجمًا معينًا، قد يشكل ذلك "جريمة مشتركة"، حتى لو كسبوا المال، قد تكون تلك الأرباح غير قانونية وتحمل مخاطر.
بالنسبة للمستثمرين العاديين، فإن معيار الحكم على موثوقية منصة الاستثمار يعتمد على ما إذا كان من الممكن معرفة إلى أين ذهبت الأموال، وماذا تم القيام به، ومن الذي يشرف، ومن يتحمل المسؤولية في حال حدوث مشكلة قبل استثمار الأموال. ما دام لا يمكن الإجابة على هذه الأسئلة الأربعة، فلا ينبغي الاقتراب من هذه الأنواع من المنصات. في الحياة اليومية، لا تثق بشكل أعمى فيما يسمى "فرص الاستثمار" التي لا تعرف مدى توافقها مع القوانين، ولا تصدق ما يقال عن "الاستثمار المبكر لتحقيق الربح المبكر".
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 13
أعجبني
13
3
مشاركة
تعليق
0/400
liquiditea_sipper
· 07-31 06:00
هذا هو الثامن مرة، أليس كذلك...
شاهد النسخة الأصليةرد0
Anon32942
· 07-31 06:00
又搁这حمقىخداع الناس لتحقيق الربح呢
شاهد النسخة الأصليةرد0
RunWithRugs
· 07-31 05:55
إنها مرة أخرى فخ استثمار خداعي، يضر الناس ويضر الذات.
المال الافتراضي عالية الفائدة تضليل: الفخ الاستثماري وراء قضية 130 مليار من شينكانغيا
المال الافتراضي包装下的高息 تضليل：一步步让投资者沦为共犯
مؤخراً، أثار منصة استثمار وإدارة مالية تُدعى "شينكانغجيا" جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي. ويُزعم أن المنصة تضم حوالي 2 مليون مستثمر، مع مبلغ متورط يصل إلى 13 مليار يوان. بعد عدم تمكن المستخدمين من سحب أموالهم من المنصة، ادعى مؤسس الشركة هوانغ شين أنه في الخارج.
تحت شعار الاستثمار في المال الافتراضي، تجذب منصة شين كانغ جيا المستهلكين من خلال عوائد مرتفعة. وتعد المنصة بمعدل عائد يومي يبلغ 1%، وتقوم بتطوير الأعضاء الجدد بشكل كبير من خلال تقديم مكافآت عالية، حيث يتم تحديد نسبة المشاركة بناءً على عدد الأعضاء الجدد. حتى عندما لم يعد بإمكان المنصة الوفاء بالتزاماتها، لا يزال هناك مستخدمون ينضمون. وراء هذه التضليل غير الجديدة، هناك العديد من المستهلكين الذين يعرفون المخاطر لكنهم يشاركون طواعية في "لعبة الغباء".
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟
أفاد العديد من المستثمرين أن شركة شينكانغجيا تدعي أنها تشارك في استثمارات في الذهب والنفط الأجنبي من خلال المنصة، مما يتيح تحقيق عائد يومي قدره 1% من رأس المال، ولكن لا يمكن سحب الأموال المستثمرة خلال شهر. من خلال توصية مستثمرين جدد، وزيادة حجم الاستثمار، يمكن لشينكانغجيا استرداد رأس المال في فترة قصيرة، وخلق عوائد تصل إلى عشرات الأضعاف بسرعة.
في 25 يونيو، ظهرت مشكلة عدم إمكانية سحب الأموال في شركة شينكانغجيا، وفي اليوم التالي أكد النظام التوقف عن العمل. وذكرت الجهة المسؤولة أن الشركة تم تحديدها من قبل الجهات الرقابية بتهمة التهرب الضريبي، وتم تجميد جميع أموال الحساب. إذا أراد المستخدم سحب الأموال، يجب عليه "دفع ضريبة" بنسبة 10% من قيمة المحفظة، وما زال يتعين عليه تحويل الأموال إلى المنصة عن طريق إعادة شحن USDT. بعد "دفع الضريبة"، يمكن أن تحقق عائدات بنسبة 1% يوميًا، ويمكن سحب الأموال بمجرد أن تصل المجموع إلى 100 عملة USDT، ورسوم سحب الأموال هي 50%.
أصدرت الشرطة في عدة مناطق تحذيرات من المخاطر، مشيرة إلى أن شركة شينكانغ جيا قد استخدمت اسم بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) لجذب الأموال، زاعمة أنها فرع صيني من DGCX دون الحصول على التفويض والاعتمادات اللازمة، وتعد بالعودة العالية. هذا السلوك يُشتبه في أنه احتيال لجمع الأموال.
تعتبر تطوير الخطوط السفلية من خلال "مكافآت الإحالة المباشرة" و"عمولات الفريق" من الطرق الرئيسية التي تستخدمها شين كانغ جيا لجذب المستثمرين. يقوم المنصة بتقسيم المناطق وفقًا ل"أربع مناطق رئيسية"، ويقوم بتطوير الأعضاء بشكل غير منتظم، ويجمعهم في مجموعات على وي شات للترويج، ويحدد المستوى ونسبة المشاركة بناءً على عدد أعضاء الفريق، بإجمالي 9 مستويات.
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟
في الواقع، إن منصات التمويل مثل "鑫慷嘉" ليست نادرة في الصناعة. غالبًا ما تقوم هذه المنصات بإنشاء أماكن تداول افتراضية وتطوير الأعضاء عبر الإنترنت، وتقوم بإجراء أنشطة استثمارية عبر الإنترنت تشمل "السوق الفوري" و"العقود الآجلة" و"الذهب" و"النفط" و"العملات الأجنبية"، وتستخدم المال الافتراضي لتحويل الأموال.
يقول الخبراء إن هؤلاء المشاركين غالبًا ما يتمتعون بقدرة أساسية على التعرف، بل يمكنهم حتى إدراك أن ما يسمى بنماذج الاستثمار ليست سوى لعبة تمويلية تعتمد على سداد الديون القديمة من خلال الجديدة. إن هذا الفكر هو شكل من أشكال المضاربة التي تتسم بمخاطر غير متوازنة، حيث تبنى الأفعال الفردية على توقع خسائر الآخرين، مع تجاهل عدم قابلية التنبؤ بالسوق نفسها والسلطة المطلقة لمن يدير المنصة.
أكد خبراء القانون أنه في مثل هذه التضليلات، هناك جزء من الجماعة يعلمون أن المنصة غير متوافقة، وقد تكون متورطة في الاحتيال، ومع ذلك يشاركون بنشاط في "استقطاب الأشخاص" و"كسب العمولات"، مما يجعلهم عرضة للتحول من "ضحايا" إلى "مشاركين في الجريمة". حتى لو لم يكونوا من "الأعضاء الرئيسيين" في المنظمة، طالما أنهم يشاركون بنشاط ويحققون حجمًا معينًا، قد يشكل ذلك "جريمة مشتركة"، حتى لو كسبوا المال، قد تكون تلك الأرباح غير قانونية وتحمل مخاطر.
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟
بالنسبة للمستثمرين العاديين، فإن معيار الحكم على موثوقية منصة الاستثمار يعتمد على ما إذا كان من الممكن معرفة إلى أين ذهبت الأموال، وماذا تم القيام به، ومن الذي يشرف، ومن يتحمل المسؤولية في حال حدوث مشكلة قبل استثمار الأموال. ما دام لا يمكن الإجابة على هذه الأسئلة الأربعة، فلا ينبغي الاقتراب من هذه الأنواع من المنصات. في الحياة اليومية، لا تثق بشكل أعمى فيما يسمى "فرص الاستثمار" التي لا تعرف مدى توافقها مع القوانين، ولا تصدق ما يقال عن "الاستثمار المبكر لتحقيق الربح المبكر".