كشف تضليل المنصة: هل يمكن للمستثمرين استرداد أموالهم؟
مؤخراً، أثار مشروع استثماري يُدعى "某平台" جدلاً في عدة منصات اجتماعية ومجموعات استثمارية. ووفقًا للمعلومات، بدأت هذه المنصة نشاطها في عام 2023، حيث تعمل تحت اسم "المنصة" لهيئة تداول الذهب في دبي. في البداية، كانت تُعرف باستثمار عقود النفط الآجلة، ثم توسعت لتشمل مجالات مثل "استثمار البيانات الكبيرة" و"الاستثمار في الفوركس" و"الاستثمار في العملات الرقمية" لجذب المستثمرين. يتعين على المشاركين دفع رسوم اشتراك قدرها 1000 USDT، ويتعين عليهم تطوير خطوط تحتية وفق هيكل تنظيمي يشبه الهيكل العسكري، حيث توجد آلية عوائد بين المستويات المختلفة.
في 26 يونيو من هذا العام، أغلقت المنصة فجأة قناة السحب. يُزعم أن حوالي 2 مليون مستثمر تأثروا، وبلغت المبالغ المتورطة حوالي 18 مليار. والأكثر قلقلًا هو أن هذه الأموال قد تم تحويلها وغسلها من خلال العملات الافتراضية.
من الجدير بالذكر أنه في أبريل من هذا العام، أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) بشكل علني أنه ليس لديها أي كيانات أو شركاء مرتبطين في الصين. بالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2024، قامت عدة جهات في البر الرئيسي للصين بإصدار تحذيرات بشأن هذه المنصة.
تحليل أنواع الجرائم المشتبه بها
على الرغم من عدم وجود تصنيف رسمي للجريمة المتعلقة بالمنصة حتى الآن، إلا أنه وفقًا للمعلومات المتاحة، من المحتمل أن تتضمن نماذج تشغيل هذه المنصة تنظيم أو قيادة أنشطة الاحتيال أو الجرائم المتعلقة بالجمع غير القانوني للأموال (خاصةً جريمة الاحتيال في جمع الأموال).
من منظور الممارسة القضائية، إذا تم تصنيفها كجمع أموال غير قانوني، فسوف تواجه عبء عمل هائل، بما في ذلك الإحصاء، والاتصال، وإعادة الأموال لحوالي 2 مليون مستثمر. مشكلة أخرى هي، بالنسبة للاستثمار بالـ USDT، هل يجب إعادة الـ USDT أم تحويله إلى نقود وإعادته باليوان؟
بالمقارنة، إذا تم تصنيفها كجريمة تضليل، فقد يؤدي ذلك إلى تبسيط إجراءات المعالجة. في الممارسة القضائية الحالية، غالبًا ما يُعتبر أن قضايا التضليل لا تحتوي على ضحايا، وعادة ما يتم مصادرة الأموال المعنية لصالح خزينة الدولة. وهذا يمكن أن يعزز المالية ويُوفر الموارد القضائية.
هل يمكن للمستثمرين استرداد الأموال؟
للأسف، من وجهة نظر الممارسة القضائية الحالية في البر الرئيسي للصين، نادراً ما يمكن إعادة الأموال المستثمرة في جرائم التسويق الهرمي إلى المستثمرين. الأسباب الرئيسية هي كما يلي:
الأموال المعنية غالباً ما يتم تصنيفها على أنها "دخل غير قانوني"، ويتم حجزها وتجميدها ومصادرتها وفقًا للقانون، وأخيرًا يتم مصادرتها وتحويلها إلى خزينة الدولة.
تضع الجهات القضائية في الأولوية مكافحة الجريمة، والحفاظ على النظام المالي. حتى لو كانت نية المستثمرين هي الاستثمار، فإنهم في الواقع يساهمون في تعزيز توسع المنصة.
غالبًا ما تكون الأصول المعنية قد تم نقلها إلى الخارج أو غسلت من خلال العملات الافتراضية، حتى في حالة الانتصار في القضية، سيكون من الصعب تنفيذ الإرجاع.
على الرغم من أن بعض الحالات حكمت فيها المحاكم بإعادة أموال الاستثمار، إلا أن هذا لا يعني أن المحاكمات الجديدة لحالات الاحتيال الهرمي ستتبع هذه الممارسة. لا تزال الممارسات القضائية الحالية تركز على المصادرة.
المخاطر القانونية الإضافية لاستثمار USDT
تتمثل خصوصية المنصة في أن المستثمرين يستخدمون USDT للإيداع. ومع ذلك، فإن ذلك لا يعني أن المستثمرين يمكنهم الحصول على مزيد من الحماية القانونية:
العملات الافتراضية في الصين لا تتمتع بقوة قانونية، والمعاملات المتعلقة بها غير محمية قانونياً.
على الرغم من أن بعض الأحكام تعترف ب"خاصية الملكية" للعملات الافتراضية، إلا أن هذا ينطبق فقط على نطاق القانون الجنائي، ولا يعادل دعم تداولها أو استثمارها.
حتى لو كانت الأصول المعنية هي USDT، فإن السلطات العامة ستقوم بتجميدها واحتجازها وفقًا للقانون، وبعد الإدانة، ستتم مصادرتها كعائدات غير قانونية.
الخاتمة: احذر من فخ "استثمار" العملات الافتراضية
تعتبر مشاريع الاستثمار في العملات الافتراضية التي تحمل شعارات "البلوك تشين" و"USDT" و"آلات التعدين" و"المنصة المهمة" في جوهرها نسخة من تضليل بونزي. تستخدم هذه المشاريع "الابتكار المالي" كستار، لكنها في الحقيقة هي مجموعة من جمع الأموال بشكل غير قانوني، والتسويق الهرمي والاحتيال.
في البر الرئيسي للصين، لا تحظى استثمارات العملات الافتراضية بحماية قانونية. بمجرد فشل الاستثمار أو هروب المنصة، قد يتعرض المستثمرون ليس فقط لخسائر كبيرة، ولكن قد يتحملون أيضًا المسؤولية القانونية بسبب "المشاركة في التضليل" أو "المساعدة في غسل الأموال."
في مواجهة إغراء العملات الافتراضية والعوائد المرتفعة ، يجب على المستثمرين:
احترس من وعود "الربح المضمون"
ابتعد عن نماذج "سحب الأشخاص" و"تقسيم العمولات"
لا تثق بسهولة في ما يُسمى "خبراء الاستثمار" أو "معلمي التخطيط المالي" على الإنترنت
اكتشاف المنصة المشتبه بها والإبلاغ عنها على الفور إلى السلطات الأمنية
تذكر، القانون لن يحمي السلوكيات المضاربة غير المطابقة. يجب على الاستثمار ألا يسعى فقط لاستعادة رأس المال، ولكن أيضًا يجب أن يتوقف عن الخسارة في الوقت المناسب. آمل أن يظل كل مستثمر يقظًا، ويحمي ممتلكاته جيدًا، ويتجنب أن يصبح ضحية للتضليل.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحليل عميق لتضليل عملة افتراضية: خسارة 180 مليار من قبل 2 مليون مستثمر، من المستحيل تقريبًا استعادة الأموال.
كشف تضليل المنصة: هل يمكن للمستثمرين استرداد أموالهم؟
مؤخراً، أثار مشروع استثماري يُدعى "某平台" جدلاً في عدة منصات اجتماعية ومجموعات استثمارية. ووفقًا للمعلومات، بدأت هذه المنصة نشاطها في عام 2023، حيث تعمل تحت اسم "المنصة" لهيئة تداول الذهب في دبي. في البداية، كانت تُعرف باستثمار عقود النفط الآجلة، ثم توسعت لتشمل مجالات مثل "استثمار البيانات الكبيرة" و"الاستثمار في الفوركس" و"الاستثمار في العملات الرقمية" لجذب المستثمرين. يتعين على المشاركين دفع رسوم اشتراك قدرها 1000 USDT، ويتعين عليهم تطوير خطوط تحتية وفق هيكل تنظيمي يشبه الهيكل العسكري، حيث توجد آلية عوائد بين المستويات المختلفة.
في 26 يونيو من هذا العام، أغلقت المنصة فجأة قناة السحب. يُزعم أن حوالي 2 مليون مستثمر تأثروا، وبلغت المبالغ المتورطة حوالي 18 مليار. والأكثر قلقلًا هو أن هذه الأموال قد تم تحويلها وغسلها من خلال العملات الافتراضية.
من الجدير بالذكر أنه في أبريل من هذا العام، أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) بشكل علني أنه ليس لديها أي كيانات أو شركاء مرتبطين في الصين. بالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2024، قامت عدة جهات في البر الرئيسي للصين بإصدار تحذيرات بشأن هذه المنصة.
تحليل أنواع الجرائم المشتبه بها
على الرغم من عدم وجود تصنيف رسمي للجريمة المتعلقة بالمنصة حتى الآن، إلا أنه وفقًا للمعلومات المتاحة، من المحتمل أن تتضمن نماذج تشغيل هذه المنصة تنظيم أو قيادة أنشطة الاحتيال أو الجرائم المتعلقة بالجمع غير القانوني للأموال (خاصةً جريمة الاحتيال في جمع الأموال).
من منظور الممارسة القضائية، إذا تم تصنيفها كجمع أموال غير قانوني، فسوف تواجه عبء عمل هائل، بما في ذلك الإحصاء، والاتصال، وإعادة الأموال لحوالي 2 مليون مستثمر. مشكلة أخرى هي، بالنسبة للاستثمار بالـ USDT، هل يجب إعادة الـ USDT أم تحويله إلى نقود وإعادته باليوان؟
بالمقارنة، إذا تم تصنيفها كجريمة تضليل، فقد يؤدي ذلك إلى تبسيط إجراءات المعالجة. في الممارسة القضائية الحالية، غالبًا ما يُعتبر أن قضايا التضليل لا تحتوي على ضحايا، وعادة ما يتم مصادرة الأموال المعنية لصالح خزينة الدولة. وهذا يمكن أن يعزز المالية ويُوفر الموارد القضائية.
هل يمكن للمستثمرين استرداد الأموال؟
للأسف، من وجهة نظر الممارسة القضائية الحالية في البر الرئيسي للصين، نادراً ما يمكن إعادة الأموال المستثمرة في جرائم التسويق الهرمي إلى المستثمرين. الأسباب الرئيسية هي كما يلي:
الأموال المعنية غالباً ما يتم تصنيفها على أنها "دخل غير قانوني"، ويتم حجزها وتجميدها ومصادرتها وفقًا للقانون، وأخيرًا يتم مصادرتها وتحويلها إلى خزينة الدولة.
تضع الجهات القضائية في الأولوية مكافحة الجريمة، والحفاظ على النظام المالي. حتى لو كانت نية المستثمرين هي الاستثمار، فإنهم في الواقع يساهمون في تعزيز توسع المنصة.
غالبًا ما تكون الأصول المعنية قد تم نقلها إلى الخارج أو غسلت من خلال العملات الافتراضية، حتى في حالة الانتصار في القضية، سيكون من الصعب تنفيذ الإرجاع.
على الرغم من أن بعض الحالات حكمت فيها المحاكم بإعادة أموال الاستثمار، إلا أن هذا لا يعني أن المحاكمات الجديدة لحالات الاحتيال الهرمي ستتبع هذه الممارسة. لا تزال الممارسات القضائية الحالية تركز على المصادرة.
المخاطر القانونية الإضافية لاستثمار USDT
تتمثل خصوصية المنصة في أن المستثمرين يستخدمون USDT للإيداع. ومع ذلك، فإن ذلك لا يعني أن المستثمرين يمكنهم الحصول على مزيد من الحماية القانونية:
العملات الافتراضية في الصين لا تتمتع بقوة قانونية، والمعاملات المتعلقة بها غير محمية قانونياً.
على الرغم من أن بعض الأحكام تعترف ب"خاصية الملكية" للعملات الافتراضية، إلا أن هذا ينطبق فقط على نطاق القانون الجنائي، ولا يعادل دعم تداولها أو استثمارها.
حتى لو كانت الأصول المعنية هي USDT، فإن السلطات العامة ستقوم بتجميدها واحتجازها وفقًا للقانون، وبعد الإدانة، ستتم مصادرتها كعائدات غير قانونية.
الخاتمة: احذر من فخ "استثمار" العملات الافتراضية
تعتبر مشاريع الاستثمار في العملات الافتراضية التي تحمل شعارات "البلوك تشين" و"USDT" و"آلات التعدين" و"المنصة المهمة" في جوهرها نسخة من تضليل بونزي. تستخدم هذه المشاريع "الابتكار المالي" كستار، لكنها في الحقيقة هي مجموعة من جمع الأموال بشكل غير قانوني، والتسويق الهرمي والاحتيال.
في البر الرئيسي للصين، لا تحظى استثمارات العملات الافتراضية بحماية قانونية. بمجرد فشل الاستثمار أو هروب المنصة، قد يتعرض المستثمرون ليس فقط لخسائر كبيرة، ولكن قد يتحملون أيضًا المسؤولية القانونية بسبب "المشاركة في التضليل" أو "المساعدة في غسل الأموال."
في مواجهة إغراء العملات الافتراضية والعوائد المرتفعة ، يجب على المستثمرين:
تذكر، القانون لن يحمي السلوكيات المضاربة غير المطابقة. يجب على الاستثمار ألا يسعى فقط لاستعادة رأس المال، ولكن أيضًا يجب أن يتوقف عن الخسارة في الوقت المناسب. آمل أن يظل كل مستثمر يقظًا، ويحمي ممتلكاته جيدًا، ويتجنب أن يصبح ضحية للتضليل.