بعد أن طعن في التهم في البداية، اعترف رجل من أريزونا الآن بالذنب في الاحتيال على الضحايا بمبلغ 13 مليون دولار من خلال خطة تشفير تتضمن بوتات تداول مزيفة للذكاء الاصطناعي ووكالة حكومية وهمية.
ملخص
فينسنت مازوتا قد اعترف بالذنب تقريبًا بعد عامين من اتهامه في مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 13 مليون دولار.
استخدم المخطط بوتات تداول ذكاء اصطناعي مزيفة ووكالة وهمية تُدعى "الاحتياطي الفيدرالي للعملات المشفرة" للاحتيال على الضحايا.
يواجه ما يصل إلى 15 عامًا في السجن بتهمة غسيل الأموال والتآمر لعرقلة العدالة.
قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي حديث إن فينسنت أنطوني مازوتا جونيور، الذي اتُهم بتشغيل منصات استثمار احتيالية متعددة تحت هويات مزيفة، ينتظر الحكم عليه بتهمة غسيل الأموال والتآمر لعرقلة العدالة.
من هو فينسنت ماتزوتا، وماذا فعل؟
مازوتا، المعروف أيضًا بألقاب تشمل "فينسنت ميدنايت" و"دلتا برايم" و"المدير فينشنزو"، اعترف في المحكمة بدوره المركزي في مخطط استمر لعدة سنوات خدع المستثمرين بوعود بعوائد عالية من خلال بوتات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
قال المدعون إنه كان يدير شركات مثل Mind Capital و Cloud9Capital، التي ادعت أنها تستخدم أدوات تداول آلية لتوليد أرباح عالية العائد على المدى القصير.
بدلاً من استثمار الأموال، أساء مازوتا ورفاقه في الجريمة استخدام الأموال للرفاهيات الشخصية، بما في ذلك رحلات الطائرات الخاصة، والإقامة في فنادق فاخرة، وتأجير القصور، وتوظيف الأمن الخاص.
وفقًا لوثائق المحكمة، فقد غسلوا الأموال المسروقة من خلال خلطات العملات الرقمية لإخفاء أثر المال.
الخداع في اللعب
بعد تشغيل المخطط لعدة سنوات، انهارت شركات مزوتا في النهاية، مما ترك الضحايا بدون وصول إلى أموالهم ودون أي تفسير من المشغلين. مع تزايد الشكاوى واختفاء المنصات دون إشعار، بدأ المستثمرون يطالبون بالحصول على إجابات.
في محاولة لاستعادة ثقة المستثمرين بعد اختفاء الشركات الأولية، ساعد مازوتا في إنشاء كيان حكومي وهمي يسمى "احتياطي التشفير الفيدرالي" (FCR)
هو وشريكه في الدفاع، ديفيد سافران، قاما بتحميل الضحايا رسومًا إضافية تحت ذريعة توظيف FCR للتحقيق في اختفاء أموالهم. هذه الطبقة الثانية من الخداع أعادت ضحايا الأفراد الذين تم الاحتيال عليهم بالفعل في المخطط الأولي.
عندما اتهمت السلطات سافران في عام 2022، عمل مازوتا مع متآمرين غير مسميات لعرقلة التحقيق الفيدرالي
دمر جهاز آيباد مرتبط بالمخطط، وتلاعب بالوثائق، وزور سجلات الأعمال المتعلقة بشركته، رانواي بيوتي إنك، لإخفاء دوره في العملية. وقالت السلطات إن هذه الأفعال تشكل جوهر تهمة obstruction.
تم توجيه التهم رسميًا إلى مازوتا في لائحة اتهام جديدة تم الكشف عنها في ديسمبر 2023 كجزء من القضية الموسعة لوزارة العدل ضد سافران، وقد pleaded في البداية غير مذنب، ولكنه اعترف الآن بتهمة واحدة تتعلق بغسيل الأموال وتهمة واحدة تتعلق بالتآمر لعرقلة العدالة.
يواجه ما يصل إلى 15 عامًا في السجن الفيدرالي - 10 سنوات بتهمة غسيل الأموال و5 سنوات بتهمة obstruction. سيحدد القاضي حكمه في تاريخ لاحق بناءً على الإرشادات الفيدرالية.
المحتال يحصل على 97 شهرًا بسبب عملية احتيال بقيمة 40 مليون دولار
في يونيو 2025، حكمت السلطات على دوين غولدن بالسجن لمدة 97 شهرًا بتهمة تنظيم احتيال بقيمة 40 مليون دولار باستخدام منصات استثمار مشفرة وهمية مثل EmpowerCoin و ECoinPlus. وعد غولدن وشركاؤه في الجريمة بعوائد مضمونة، لكنهم استخدموا بدلاً من ذلك أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات المشاركين السابقين وإثراء أنفسهم.
حاول غولدن وشركاؤه أيضًا عرقلة العدالة من خلال تدمير الأدلة وتقديم معلومات مضللة للمحققين الفيدراليين. أمرت المحكمة غولدن بالتنازل عن أكثر من 2.4 مليون دولار، مع انتظار التعويض. لا يزال العديد من المتآمرين المساعدين في تلك القضية ينتظرون الحكم.
قامت الوكالات الفيدرالية بتكثيف إنفاذ الاحتيال في العملات المشفرة في الأشهر الأخيرة. بالإضافة إلى قضايا بونزي، سعت وزارة العدل أيضًا إلى اتخاذ إجراءات مصادرة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
رجل من أريزونا في قلب احتيال بقيمة 13 مليون دولار في العملات المشفرة يعترف بالذنب بعد ما يقرب من عامين من الاتهام
بعد أن طعن في التهم في البداية، اعترف رجل من أريزونا الآن بالذنب في الاحتيال على الضحايا بمبلغ 13 مليون دولار من خلال خطة تشفير تتضمن بوتات تداول مزيفة للذكاء الاصطناعي ووكالة حكومية وهمية.
ملخص
قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي حديث إن فينسنت أنطوني مازوتا جونيور، الذي اتُهم بتشغيل منصات استثمار احتيالية متعددة تحت هويات مزيفة، ينتظر الحكم عليه بتهمة غسيل الأموال والتآمر لعرقلة العدالة.
من هو فينسنت ماتزوتا، وماذا فعل؟
مازوتا، المعروف أيضًا بألقاب تشمل "فينسنت ميدنايت" و"دلتا برايم" و"المدير فينشنزو"، اعترف في المحكمة بدوره المركزي في مخطط استمر لعدة سنوات خدع المستثمرين بوعود بعوائد عالية من خلال بوتات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
قال المدعون إنه كان يدير شركات مثل Mind Capital و Cloud9Capital، التي ادعت أنها تستخدم أدوات تداول آلية لتوليد أرباح عالية العائد على المدى القصير.
بدلاً من استثمار الأموال، أساء مازوتا ورفاقه في الجريمة استخدام الأموال للرفاهيات الشخصية، بما في ذلك رحلات الطائرات الخاصة، والإقامة في فنادق فاخرة، وتأجير القصور، وتوظيف الأمن الخاص.
وفقًا لوثائق المحكمة، فقد غسلوا الأموال المسروقة من خلال خلطات العملات الرقمية لإخفاء أثر المال.
الخداع في اللعب
بعد تشغيل المخطط لعدة سنوات، انهارت شركات مزوتا في النهاية، مما ترك الضحايا بدون وصول إلى أموالهم ودون أي تفسير من المشغلين. مع تزايد الشكاوى واختفاء المنصات دون إشعار، بدأ المستثمرون يطالبون بالحصول على إجابات.
في محاولة لاستعادة ثقة المستثمرين بعد اختفاء الشركات الأولية، ساعد مازوتا في إنشاء كيان حكومي وهمي يسمى "احتياطي التشفير الفيدرالي" (FCR)
هو وشريكه في الدفاع، ديفيد سافران، قاما بتحميل الضحايا رسومًا إضافية تحت ذريعة توظيف FCR للتحقيق في اختفاء أموالهم. هذه الطبقة الثانية من الخداع أعادت ضحايا الأفراد الذين تم الاحتيال عليهم بالفعل في المخطط الأولي.
عندما اتهمت السلطات سافران في عام 2022، عمل مازوتا مع متآمرين غير مسميات لعرقلة التحقيق الفيدرالي
دمر جهاز آيباد مرتبط بالمخطط، وتلاعب بالوثائق، وزور سجلات الأعمال المتعلقة بشركته، رانواي بيوتي إنك، لإخفاء دوره في العملية. وقالت السلطات إن هذه الأفعال تشكل جوهر تهمة obstruction.
تم توجيه التهم رسميًا إلى مازوتا في لائحة اتهام جديدة تم الكشف عنها في ديسمبر 2023 كجزء من القضية الموسعة لوزارة العدل ضد سافران، وقد pleaded في البداية غير مذنب، ولكنه اعترف الآن بتهمة واحدة تتعلق بغسيل الأموال وتهمة واحدة تتعلق بالتآمر لعرقلة العدالة.
يواجه ما يصل إلى 15 عامًا في السجن الفيدرالي - 10 سنوات بتهمة غسيل الأموال و5 سنوات بتهمة obstruction. سيحدد القاضي حكمه في تاريخ لاحق بناءً على الإرشادات الفيدرالية.
المحتال يحصل على 97 شهرًا بسبب عملية احتيال بقيمة 40 مليون دولار
في يونيو 2025، حكمت السلطات على دوين غولدن بالسجن لمدة 97 شهرًا بتهمة تنظيم احتيال بقيمة 40 مليون دولار باستخدام منصات استثمار مشفرة وهمية مثل EmpowerCoin و ECoinPlus. وعد غولدن وشركاؤه في الجريمة بعوائد مضمونة، لكنهم استخدموا بدلاً من ذلك أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات المشاركين السابقين وإثراء أنفسهم.
حاول غولدن وشركاؤه أيضًا عرقلة العدالة من خلال تدمير الأدلة وتقديم معلومات مضللة للمحققين الفيدراليين. أمرت المحكمة غولدن بالتنازل عن أكثر من 2.4 مليون دولار، مع انتظار التعويض. لا يزال العديد من المتآمرين المساعدين في تلك القضية ينتظرون الحكم.
قامت الوكالات الفيدرالية بتكثيف إنفاذ الاحتيال في العملات المشفرة في الأشهر الأخيرة. بالإضافة إلى قضايا بونزي، سعت وزارة العدل أيضًا إلى اتخاذ إجراءات مصادرة.