منصة ضمان تداول الأصول الرقمية والاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا

لقد أصبحت منصات ضمان تداول الأصول الرقمية وسيلة وسيطة مهمة في تجارة الاقتصاد الأسود والرمادي في جنوب شرق آسيا. توفر هذه المنصات خدمات ليس فقط لغسل الأموال والدفع غير القانوني، ولكنها أيضًا تتورط في أعمال تجارة البشر الأكثر سوءًا. ستكشف هذه المقالة عن اتجاهات تطوير هذه الصناعة الإجرامية ضد الإنسانية، ومن خلال تحليل الأصول الرقمية، ستستقصي عن حجم أعمالها وتدفق الأموال.

الطلب السكاني في صناعة الاحتيال الكهربائي في جنوب شرق آسيا

تحتاج مجموعات الاحتيال الإلكترونية في جنوب شرق آسيا غالبًا إلى توظيف موظفين من جنسيات محددة لاستهداف مجموعات مستهدفة مختلفة. على سبيل المثال، فيما يتعلق بعملية الاحتيال المعروفة باسم "قتل الخنازير" الموجهة إلى الصينيين، يدخل عدد كبير من الشباب الصينيين إلى حدائق الاحتيال الإلكترونية في جنوب شرق آسيا عبر طرق مختلفة. وغالبًا ما يكون هؤلاء الشباب قد تم خداعهم أو إجبارهم على دخول البلاد، وعندما يدركون أنهم أصبحوا عبيدًا في صناعة الاحتيال الإلكترونية، يكون من الصعب عليهم الفكاك.

في سوق الاتجار بالبشر، يُعتبر الذكور الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا الأكثر رواجًا، حيث يمكن بيعهم بأسعار أعلى. بينما يُعتبر من هم دون 20 عامًا أو فوق 35 عامًا "بقايا"، وتكون أسعارهم أقل أو يحتاجون إلى تقييم أكثر صرامة. النساء تقريبًا لا يُعتبرن ضمن نطاق الصفقة.

"خدمة ضمان تداول "قوة الضغط"

في تداول المواد في السوق السوداء والرمادية، يشبه نموذج تشغيل منصة ضمان المعاملات منصة التجارة الإلكترونية. يجب على البائعين أولاً دفع وديعة قبل بدء العمل، ويجب ألا يتجاوز مبلغ المعاملة الحد الأقصى للوديعة. إذا لم يتمكن البائع من تقديم خدمة فعالة، يمكن للمشتري تقديم طلب للتحكيم من خلال المنصة والحصول على تعويض.

تستخدم مجالات الاتجار بالبشر نمطًا مشابهًا. يُطلق على التجار الذين يقدمون هذه الخدمات اسم "تجار ضمانات معاملات العمل". نظرًا لأن الضحايا قد يقاومون أو يفرون، فإن بعض التجار يلجأون إلى أساليب الترهيب أو الإكراه، ويُطلق على هؤلاء التجار اسم "تجار ضمانات معاملات الضغط القوي".

على الرغم من أن معظم منصات التداول المضمونة ترفض المشاركة في تجارة البشر، إلا أن هناك بعض المنصات التي تتدخل في هذا المجال.

تحليل تدفق الأموال في منصة ضمان معينة

تعتبر إحدى المنصات المعروفة للضمان من بين القلائل التي تقدم خدمات الضمان لتجارة "ضغط السيارات" بشكل علني. من خلال تحليل عنوان الإيداع الخاص بها، تم اكتشاف أن هذا العنوان استقبل أكثر من 100 مليون دولار من التدفقات المالية في أقل من 5 أشهر. هذا هو فقط المبلغ المودع من قبل التجار، بينما يتجاوز حجم الأموال المرتبطة بتهريب البشر هذا الرقم بكثير.

تحليل تلوث الأموال

من خلال تحليل نظراء المعاملات على العنوان المخصص للمنصة، تم اكتشاف أن العديد من بورصات الأصول الرقمية المعروفة قد تم استخدامها في دفع الودائع وتخزين الأموال. من بين هذه البورصات، تبرز واحدة رائدة عالميًا بشكل خاص، حيث تشير 17.3% من أنشطة سحب العملات إلى 236 عنوان مستخدم لهذه البورصة.

تتعلق هذه البورصات المستخدمة غالبًا بخلفيات صينية، وتهدف بشكل رئيسي إلى المستخدمين الناطقين بالصينية، مما يتوافق مع أنشطة منصة الضمان التي تستهدف بشكل رئيسي بيع السكان الصينيين في مناطق الاحتيال الإلكترونية في جنوب شرق آسيا.

المخاطر المحتملة لرأس المال المضمون

تجمع المنصات غير القانونية لتأمين المعاملات عادةً مع برامج التواصل الاجتماعي المجهولة وغسل الأموال على السلسلة، مما يشكل تهديدًا مستمرًا وخفيًا للأصول الرقمية. وغالبًا ما تكون المعاملات غير القانونية الخطيرة مخفية في مجموعات خاصة غير معلنة، مما يجعل من الصعب اكتشافها.

تزيد التغييرات المتكررة في عناوين الأعمال من صعوبة المراقبة المستمرة. باستثناء بعض المنصات الكبيرة التي تحافظ على تناوب عناوينها بشكل نسبي ومستقر، فإن العديد من المنصات الصغيرة والمتوسطة تواجه حالات من استخدام العناوين المختلطة والتبديل غير المنتظم، مما يشكل تحديًا لقدرة موظفي إدارة المخاطر على التعرف السريع.

الخاتمة

إن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر عبر الحدود في جنوب شرق آسيا لا تتطلب فقط تحركات من الجهات التنفيذية في الدول، ولكن أيضًا تعاونًا نشطًا من مشغلي البنية التحتية في قطاع التشفير. من خلال تحسين القدرة على تحديد المخاطر بشكل مستمر وتعزيز مراقبة عمليات غسيل الأموال والسلوكيات الإجرامية المعقدة على السلسلة، يمكن أن نقدم حلول امتثال أكثر فعالية للمؤسسات المالية، للحفاظ على تطوير الصناعة بشكل صحي.