【كتلة القانون】في 30 يوليو، من عام 2020 إلى 2021، قام المتهمون وان مو يوان، وتشين مو وين، وهوانغ مو يوان بنشاطات غير قانونية لبيع وشراء العملات الأجنبية لأغراض ربحية، خارج الأماكن المحددة للتداول من قبل الدولة. ومن بين هؤلاء، كان المتهم وان مو يوان مسؤولاً عن التواصل مع العملاء الذين يحتاجون إلى الدولار الأمريكي، ومن خلال تشين مو وين قام بالاتصال بهوانغ مو يوان، لتحويل اليوان الصيني أو استخدام اليوان الصيني لشراء USDT (عملة المال الافتراضي 泰达币) إلى حساب استلام اليوان الصيني أو عنوان استلام USDT المقدم من هوانغ مو يوان. استخدم هوانغ مو يوان حسابين لشركتين في هونغ كونغ تحت سيطرته، لتحويل الدولارات عبر الإنترنت إلى حساب الشركة المستلم الذي قدمه تشين مو وين، وأرسل إيصالات تحويل الدولارات "الماء" (إثبات التحويل) إلى تشين مو وين. بعد إبرام الصفقة أو استلام الدولار، يقوم العميل بتحويل اليوان الصيني لشراء الدولار إلى الحساب المصرفي المقدم من وان مو يوان، أو يدفع اليوان الصيني لووان مو يوان من خلال تسويات المدفوعات وغيرها من الطرق، ليكتمل الصفقة في النهاية. وفقًا لمراجعة مكتب المحاسبة، خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى 30 مارس 2021، قام وان مو يوان، وتشين مو وين بتنفيذ أنشطة غير قانونية لبيع وشراء العملات الأجنبية خارج الأماكن المحددة للتداول من قبل الدولة، وجمعوا من العملاء اليوان الصيني المستخدم لشراء الدولارات بمجموع قدره 234.04 مليون يوان.
تمت معالجة هذه القضية في البداية من قبل محكمة الشعب لمقاطعة مو تشوان في مدينة لي شوانغ بمقاطعة سيتشوان. اعتبرت المحكمة أن القضية تتعلق بمسألة تحديد طبيعة سلوك شراء وبيع سوق الصرف (forex) باستخدام المال الافتراضي كوسيط، حيث توجد اختلافات في فهم شرعية المال الافتراضي في مناطق مختلفة، وتوجد تباينات في تحديد طبيعة هذا النوع من السلوك في الممارسة العملية؛ بالإضافة إلى ذلك، أحد المدعى عليهم هو من سكان هونغ كونغ، وقد استخدم المدعى عليهم المال الافتراضي كوسيلة للدفع عدة مرات، وتحويل الأموال بين عملات مختلفة لتحقيق lợi ích. نظرًا لأن هذه الحالة تعتبر نوعًا جديدًا في المنطقة، واهتمام المجتمع بها مرتفع، بناءً عليه، تم تقديم طلب إلى محكمة الشعب العليا في مدينة لي شوانغ بمقاطعة سيتشوان لرفع درجة الاختصاص.
أصدرت المحكمة الشعبية المتوسطة في مدينة ليشوي بمقاطعة سيتشوان حكمًا في 28 أغسطس 2024 برقم (2023) تشوان 11 جين 24: إن التعامل في سوق الصرف (forex) خارج الأماكن المعتمدة من الحكومة أو من خلال "المال الافتراضي - العملات الافتراضية - الرنمينبي"، باستخدام العملات الافتراضية كوسيلة للتداول، لتحقيق تحويل القيمة بين الرنمينبي والدولار الأمريكي، يعد بمثابة بيع وشراء غير مشروع للعملات الأجنبية، مما يسبب اضطرابًا في النظام المالي. وتعتبر هذه الأفعال جريمة经营非法. تم الحكم على المتهم وان مو يوان بالسجن لمدة ست سنوات مع غرامة قدرها 740,000 يوان. كما أن وان مو يوان متورط في جرائم أخرى، لذا تم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة وستة أشهر مع غرامة قدرها 1,140,000 يوان عن مجموعة من الجرائم. كما تم الحكم على المتهمين هوانغ مو يوان وتشين مو وين بجريمة经营非法، حيث حكم على الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر مع غرامة قدرها 710,000 يوان، وعلى الثاني بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر مع غرامة قدرها 250,000 يوان. بعد صدور الحكم الابتدائي، اعترف المتهمون بالحكم ولم يتقدم مكتب الادعاء للطعن، وأصبح الحكم نافذاً.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
3
مشاركة
تعليق
0/400
ProofOfNothing
· 07-30 03:02
لقد تسرب الخبر بالفعل
شاهد النسخة الأصليةرد0
0xInsomnia
· 07-30 02:48
أضحكني، لقد كنت أعمل بلا فائدة.
شاهد النسخة الأصليةرد0
HashBard
· 07-30 02:38
ngmi... تجارة الفوركس غير القانونية مع usdt؟ سباق سرعة السجن بصراحة
استخدام USDT في تداول سوق الصرف (forex) ثلاثة أشخاص يديرون أعمالاً غير قانونية حُكم عليهم بالسجن أكثر من 5 سنوات
【كتلة القانون】في 30 يوليو، من عام 2020 إلى 2021، قام المتهمون وان مو يوان، وتشين مو وين، وهوانغ مو يوان بنشاطات غير قانونية لبيع وشراء العملات الأجنبية لأغراض ربحية، خارج الأماكن المحددة للتداول من قبل الدولة. ومن بين هؤلاء، كان المتهم وان مو يوان مسؤولاً عن التواصل مع العملاء الذين يحتاجون إلى الدولار الأمريكي، ومن خلال تشين مو وين قام بالاتصال بهوانغ مو يوان، لتحويل اليوان الصيني أو استخدام اليوان الصيني لشراء USDT (عملة المال الافتراضي 泰达币) إلى حساب استلام اليوان الصيني أو عنوان استلام USDT المقدم من هوانغ مو يوان. استخدم هوانغ مو يوان حسابين لشركتين في هونغ كونغ تحت سيطرته، لتحويل الدولارات عبر الإنترنت إلى حساب الشركة المستلم الذي قدمه تشين مو وين، وأرسل إيصالات تحويل الدولارات "الماء" (إثبات التحويل) إلى تشين مو وين. بعد إبرام الصفقة أو استلام الدولار، يقوم العميل بتحويل اليوان الصيني لشراء الدولار إلى الحساب المصرفي المقدم من وان مو يوان، أو يدفع اليوان الصيني لووان مو يوان من خلال تسويات المدفوعات وغيرها من الطرق، ليكتمل الصفقة في النهاية. وفقًا لمراجعة مكتب المحاسبة، خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى 30 مارس 2021، قام وان مو يوان، وتشين مو وين بتنفيذ أنشطة غير قانونية لبيع وشراء العملات الأجنبية خارج الأماكن المحددة للتداول من قبل الدولة، وجمعوا من العملاء اليوان الصيني المستخدم لشراء الدولارات بمجموع قدره 234.04 مليون يوان.
تمت معالجة هذه القضية في البداية من قبل محكمة الشعب لمقاطعة مو تشوان في مدينة لي شوانغ بمقاطعة سيتشوان. اعتبرت المحكمة أن القضية تتعلق بمسألة تحديد طبيعة سلوك شراء وبيع سوق الصرف (forex) باستخدام المال الافتراضي كوسيط، حيث توجد اختلافات في فهم شرعية المال الافتراضي في مناطق مختلفة، وتوجد تباينات في تحديد طبيعة هذا النوع من السلوك في الممارسة العملية؛ بالإضافة إلى ذلك، أحد المدعى عليهم هو من سكان هونغ كونغ، وقد استخدم المدعى عليهم المال الافتراضي كوسيلة للدفع عدة مرات، وتحويل الأموال بين عملات مختلفة لتحقيق lợi ích. نظرًا لأن هذه الحالة تعتبر نوعًا جديدًا في المنطقة، واهتمام المجتمع بها مرتفع، بناءً عليه، تم تقديم طلب إلى محكمة الشعب العليا في مدينة لي شوانغ بمقاطعة سيتشوان لرفع درجة الاختصاص.
أصدرت المحكمة الشعبية المتوسطة في مدينة ليشوي بمقاطعة سيتشوان حكمًا في 28 أغسطس 2024 برقم (2023) تشوان 11 جين 24: إن التعامل في سوق الصرف (forex) خارج الأماكن المعتمدة من الحكومة أو من خلال "المال الافتراضي - العملات الافتراضية - الرنمينبي"، باستخدام العملات الافتراضية كوسيلة للتداول، لتحقيق تحويل القيمة بين الرنمينبي والدولار الأمريكي، يعد بمثابة بيع وشراء غير مشروع للعملات الأجنبية، مما يسبب اضطرابًا في النظام المالي. وتعتبر هذه الأفعال جريمة经营非法. تم الحكم على المتهم وان مو يوان بالسجن لمدة ست سنوات مع غرامة قدرها 740,000 يوان. كما أن وان مو يوان متورط في جرائم أخرى، لذا تم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة وستة أشهر مع غرامة قدرها 1,140,000 يوان عن مجموعة من الجرائم. كما تم الحكم على المتهمين هوانغ مو يوان وتشين مو وين بجريمة经营非法، حيث حكم على الأول بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر مع غرامة قدرها 710,000 يوان، وعلى الثاني بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر مع غرامة قدرها 250,000 يوان. بعد صدور الحكم الابتدائي، اعترف المتهمون بالحكم ولم يتقدم مكتب الادعاء للطعن، وأصبح الحكم نافذاً.