مؤخراً، أعلنت لجنة الرقابة المالية في تايوان (金管会) قسم الأوراق المالية والعقود الآجلة عن فرض غرامة قدرها 150,000 دولار تايواني على شركة سان تشوان توكن المحدودة. هذه الشركة هي الشركة الأم لتبادل بِت ستريت (BitstreetX)، وهذه العقوبة تجعلها خامس شركة أصول افتراضية تُعاقب هذا العام بسبب انتهاك القوانين.
أجرت هيئة الإدارة المالية خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر من العام الماضي فحصًا خاصًا لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على رموز سانترا. وأظهرت نتائج الفحص أن الشركة لديها عيوب خطيرة في ثلاثة مجالات رئيسية: مراجعة العملاء، ورصد المعاملات، وحفظ السجلات.
بشكل محدد، فشلت عملة سان تشوان في الحصول على معلومات أسماء كبار المديرين القانونيين للعملاء وفقًا للمتطلبات، ولم تقم بإجراء مراجعة كافية للعملاء ذوي المخاطر العالية. في مجال مراقبة المعاملات، لم تتمكن الشركة من إنشاء آلية فعالة لرصد المعاملات الشاذة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشاكل واضحة في حفظ السجلات.
تستند هذه العقوبة إلى الأحكام ذات الصلة من قانون مكافحة غسل الأموال، مما يعكس متطلبات الجهات التنظيمية الصارمة بشأن الامتثال في صناعة الأصول الافتراضية. ومن الجدير بالذكر أن تبادل بيت ستريت التابع لشركة سان تشوان قد تعاون سابقًا مع بنك كاي جي لإطلاق خدمة 'بطاقة العملات'، والتي تتمتع بسمعة معينة في سوق الأصول الافتراضية في تايوان.
حتى الآن، لم تصدر عملة سانتشوان وتبادل بيت الشارع التابع لها أي بيان رسمي بشأن هذا الأمر. تبرز هذه الحادثة العقابية مرة أخرى التحديات التي تواجهها صناعة الأصول الافتراضية في مجال الامتثال، كما تحذر المشاركين الآخرين في السوق بضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لمتطلبات التنظيم مثل مكافحة غسيل الأموال.
مع التطور المستمر لسوق الأصول الافتراضية، تزداد قوة الرقابة من قبل الهيئات التنظيمية على القطاع. كيف يمكن للشركات إيجاد توازن بين الابتكار والامتثال، ستصبح واحدة من القضايا الرئيسية في تطوير صناعة الأصول الافتراضية في المستقبل.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مؤخراً، أعلنت لجنة الرقابة المالية في تايوان (金管会) قسم الأوراق المالية والعقود الآجلة عن فرض غرامة قدرها 150,000 دولار تايواني على شركة سان تشوان توكن المحدودة. هذه الشركة هي الشركة الأم لتبادل بِت ستريت (BitstreetX)، وهذه العقوبة تجعلها خامس شركة أصول افتراضية تُعاقب هذا العام بسبب انتهاك القوانين.
أجرت هيئة الإدارة المالية خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر من العام الماضي فحصًا خاصًا لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على رموز سانترا. وأظهرت نتائج الفحص أن الشركة لديها عيوب خطيرة في ثلاثة مجالات رئيسية: مراجعة العملاء، ورصد المعاملات، وحفظ السجلات.
بشكل محدد، فشلت عملة سان تشوان في الحصول على معلومات أسماء كبار المديرين القانونيين للعملاء وفقًا للمتطلبات، ولم تقم بإجراء مراجعة كافية للعملاء ذوي المخاطر العالية. في مجال مراقبة المعاملات، لم تتمكن الشركة من إنشاء آلية فعالة لرصد المعاملات الشاذة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشاكل واضحة في حفظ السجلات.
تستند هذه العقوبة إلى الأحكام ذات الصلة من قانون مكافحة غسل الأموال، مما يعكس متطلبات الجهات التنظيمية الصارمة بشأن الامتثال في صناعة الأصول الافتراضية. ومن الجدير بالذكر أن تبادل بيت ستريت التابع لشركة سان تشوان قد تعاون سابقًا مع بنك كاي جي لإطلاق خدمة 'بطاقة العملات'، والتي تتمتع بسمعة معينة في سوق الأصول الافتراضية في تايوان.
حتى الآن، لم تصدر عملة سانتشوان وتبادل بيت الشارع التابع لها أي بيان رسمي بشأن هذا الأمر. تبرز هذه الحادثة العقابية مرة أخرى التحديات التي تواجهها صناعة الأصول الافتراضية في مجال الامتثال، كما تحذر المشاركين الآخرين في السوق بضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لمتطلبات التنظيم مثل مكافحة غسيل الأموال.
مع التطور المستمر لسوق الأصول الافتراضية، تزداد قوة الرقابة من قبل الهيئات التنظيمية على القطاع. كيف يمكن للشركات إيجاد توازن بين الابتكار والامتثال، ستصبح واحدة من القضايا الرئيسية في تطوير صناعة الأصول الافتراضية في المستقبل.