تحليل حدث انهيار منصة استثمار عبر الإنترنت على نطاق واسع

في 26 يونيو 2025، أغلقت منصة استثمار على الإنترنت تُدعى鑫慷嘉DGCX فجأة جميع قنوات السحب، مما أدى إلى تجميد أو تصفية أصول عدد كبير من المستخدمين. على الرغم من عدم وجود بيانات رسمية حتى الآن، إلا أن المستثمرين يقدرون أن هذه الحادثة قد تشمل حجم أموال يصل إلى 13 مليار يوان، وقد يتجاوز عدد الضحايا 2 مليون شخص.

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a807725f8252de081ed45469b1c32105.webp)

تاريخ تشغيل المنصة يعود إلى عام 2019. في مارس 2021، بدأ المشروع تحت اسم شركة قويتشو شينكانغجيا للبيانات الكبيرة. على الرغم من الادعاء بوجود 30 مليون من رأس المال المسجل، إلا أن المبلغ المدفوع فعليًا هو صفر، وقد تم إدراجه بالفعل في قائمة الأنشطة غير الطبيعية.

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-63d42eed110d9d69a4d7abbeb31efae0.webp)

في مايو 2023، أطلقت المنصة DGCX شين كانغ جيا لتداول البيانات الكبيرة، مدعية أنها الفرع الرسمي لبورصة دبي للذهب والسلع في الصين، وتدعي أنها توصلت إلى شراكات مع العديد من الشركات المملوكة للدولة. ومع ذلك، في الواقع، لا توجد أي صلة أو علاقة تجارية بين المنصة وDGCX، والنظام الكامل للشهادات مزيف. وقد أصدرت DGCX بيانات علنية عدة مرات، تنفي وجود تفويض أو تعاون معها، وتحذر المستخدمين من منصات الاحتيال.

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-dcb85803d61bf5166de85edb82e4c45)

وفقًا للتحليل على السلسلة، تم التعرف على حوالي 800,000 عنوان مستخدم للإيداع، حيث وصلت قيمة الأموال المعنية إلى 1.5 مليار دولار. تأتي مصادر الأموال تقريبًا من محافظ الساخنة الخاصة بالبورصات المركزية، ثم يتم توزيعها بمبالغ صحيحة إلى العديد من العناوين. قد توجد هذه العناوين ك"طبقة وسيطة" أو "نقاط تجميع"، حيث تتحمل مسؤولية تجميع "أموال الإيداع"/"رسوم العضوية" للمستخدمين.

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9ef3bedf5132a3d86de5ffa45355ddb6.webp)

يبدو أن هذا المشروع عبارة عن "نواة بونزي + هيكل تسويق متعدد المستويات" لصندوق استثماري، يتخذ من الاستثمار في الأصول الافتراضية ذريعة، ويدفع باستخدام العملات المستقرة، ويجمع الأموال من خلال "جذب الأعضاء". تشمل أساليبه الرئيسية آلية جذب الأعضاء متعددة المستويات، والمعاملات الوهمية والتحكم الخلفي، والوعود بعوائد مرتفعة وبدلات، بالإضافة إلى عوائق سحب الأموال المتزايدة.

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2d5ee00ded6d6ee6574c0d0808519266.webp)

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b3af4271f069c7320c479a06ddc6c092.webp)

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a483554b5f449263a46cb73d9e44bf0a.webp)

قبل انهيار المنصة، أصدرت العديد من سلطات الشرطة والهيئات التنظيمية المالية تحذيرات من المخاطر، مشيرة إلى أن المنصة مشبوهة في جمع الأموال بشكل غير قانوني، وتجارة عالية المخاطر. ومع ذلك، بسبب اعتماد المنصة على نظام دعوة للتحكم في التسجيل، وانتشارها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والمحاضرات المباشرة، مع استخدام مصطلحات مثل "مشروع على مستوى الدولة" و"تعاون مع الشركات المملوكة للدولة"، أدى ذلك إلى انغماس عدد كبير من كبار السن والمستخدمين في السوق الناشئة.

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d97b63d075cdcd13680a90bd0ad722a6.webp)

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d32cf40b3350c32c9bbd3b7b4e7a1d35.webp)

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e953f706b48f1c095074bfc1e7d9a4f8.webp)

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f9dd7abc0763f5b479c81bbf5ccaee81.webp)

حاليًا، يُزعم أن بعض موظفي التقنية الرئيسيين في المنصة قد تم القبض عليهم من قبل السلطات العامة، وقد قامت السلطات العامة بتجميد عدة حسابات أصول متعلقة بالقضية، حيث تم تجميد أموال تقارب 1.2 مليار يوان.

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-85e8b759a58f3f863457c3983a03f270.webp019283746574839201

تتمثل جوهر هذه الأنظمة المالية في الاستخدام الدقيق لنظام الدفع على السلسلة + نموذج الدفع الميداني الخارجي، جنبًا إلى جنب مع هويات زائفة من مستثمرين أجانب، وتأييد حكومي زائف، مما يخلق إحساسًا بالشرعية عبر الحدود. يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين، وأن يتجنبوا إغراء العوائد المرتفعة، وأن يكونوا واعين لنماذج جذب الأشخاص، وعدم الثقة العمياء في التعبئة والتسويق. يجب أن يكونوا حذرين للغاية من أي منصة تعتمد على العوائد المرتفعة كفخ، والتي تتطلب جذب الأشخاص لتحقيق الأرباح.

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dfcaeb1099f3bb6587e2c1fb4bf5fffe.webp(

! [تحطم احتيال Xin Kangjia DGCX: أين ذهبت الأموال البالغة 13 مليارا؟ ] ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e154b51c50879520676f06b542d4cc43.webp(