قضية الاحتيال في العملات الرقمية التركية: سرقة مليار يوان، القبض على 127 مشتبهًا بهم
شهدت تركيا مؤخراً فضائح كبيرة في مجال الأصول الرقمية، مما أثار اهتماماً واسعاً في المجتمع. في السابق، أظهرت تركيا بعض المشاكل خلال تقدمها نحو تحرير الأصول الرقمية، خاصة أن بعض المشاريع التشفيرية غير القانونية تسببت في خسائر ضخمة للمستثمرين.
في 30 مايو 2024، كشف وزير الداخلية التركي أن الجهات الأمنية قامت بعملية واسعة النطاق ضد مشروع احتيال في الأصول الرقمية في أنقرة، حيث تم اعتقال 127 مشتبهاً به وتم ضبط كميات كبيرة من الأصول وعدد من الأسلحة.
اسم المشروع المعني هو Smart Trade Coin. منذ عام 2021، قام المستثمرون الأتراك بتقديم احتجاجات وإدانات مستمرة لسلوك هذا المشروع، مشككين في تورطه في الاحتيال. ووفقًا لمحامي الضحايا، فإن المشروع خدع حوالي 50000 مستخدم، مما تسبب في خسائر تجاوزت 20 مليار دولار.
تدعي Smart Trade Coin أنها تقدم برنامجًا يمكنه الاتصال بالعديد من منصات تداول الأصول الرقمية. وتدعي أنه يمكن أن يساعد المستخدمين في إدارة حسابات منصات تداول متعددة من خلال واجهة واحدة، وتكوين روبوتات التداول التلقائي للقيام بتداولات الأرباح من الفروقات السعرية بين منصات التداول المختلفة.
ومع ذلك، تشير التحليلات المتعددة إلى أن هذه قد تكون عملية احتيال مدبرة بعناية. في عام 2023، نشر أحد المحللين مقالة بحثية حول هذا المشروع على إحدى المنصات، مشيرًا عدة مرات إلى أنه قد يكون مخطط احتيال في الأصول الرقمية. كما أعرب العديد من المستخدمين في أسفل المقالة عن تعرضهم لخسائر مالية كبيرة.
في متجر التطبيقات، أفاد حوالي نصف المراجعين أن هذا التطبيق هو عملية احتيال. وأبلغ العديد من المستخدمين عن خسارة 95% من مدخراتهم، ولا يمكنهم تأكيد أن هذه الأموال لم يتم الاستيلاء عليها من قبل فريق Smart Trade Coin.
من خلال أدوات تحليل blockchain، يمكن تتبع بعض العناوين المشتبه بها المستخدمة في حفظ وتحويل الأموال المسروقة. تظهر التحليلات أن عقد رمز STC يوزع الأموال الرئيسية من خلال عنوان وسيط إلى عنوان آخر. قام هذا العنوان بإجراء عدد كبير من معاملات تدفق ETH أحادية الاتجاه، مما ينطوي على حجم كبير من الأموال، قريب من المبلغ المقدر للخسائر المعلنة. تظهر تدفقات الأموال أن جزءًا من الأموال يتدفق مباشرة إلى مختلف البورصات، في حين أن جزءًا آخر يمر بعمليات تحويل متعددة، وتجميع، وتوزيع قبل أن يصل أخيرًا إلى البورصة.
في عام 2021، تجمع 50 شخصًا أمام محكمة أنقرة للاحتجاج على Smart Trade Coin وفريقها. قال محامي الضحايا إنه على الرغم من تقديم شكاوى عديدة، لم يتم اتخاذ أي إجراء في ذلك الوقت. وادعى بعض الضحايا أنهم تم تشجيعهم على اقتراض الأموال أو بيع العقارات والمركبات لكسب "36% ربح شهري". ومع ذلك، فإن معظم العملاء لم يحصلوا فقط على عوائد مرتفعة، بل تكبدوا خسائر فادحة وأصبحوا مثقلين بالديون.
وأشار المحللون إلى أن التزام الشركة يبدو غير واقعي بشكل واضح. حتى لو كانت قد طورت بالفعل تقنية تحكيم يمكن أن تحقق أرباحًا مستدامة، فلن تقوم بالترويج لها للمستثمرين الأفراد. إن سلوك الشركة غير الشفاف، والتسويق الخادع، ونقص المعلومات تشير جميعها إلى أنه من المحتمل أن تكون هذه خدعة مصممة بعناية.
هذه الحادثة جعلت جميع فئات المجتمع التركي تدرك أن السعي وراء حرية العملات الرقمية وحده غير كافٍ، بل يجب إنشاء إطار تنظيمي مناسب. فقط في بيئة متوافقة وشفافة، يمكن لصناعة العملات الرقمية أن تكسب ثقة الجمهور واعتمادهم.
لذلك، في مسار تنظيم الأصول الرقمية في تركيا، تحتاج الحكومة والصناعة إلى العمل معًا للبحث عن توازن بين حماية حقوق المستثمرين، والحد من المخاطر المالية، وتعزيز التنمية المبتكرة. فقط من خلال الامتثال الصارم للتشغيل المتوافق، يمكن أن تصبح الأصول الرقمية أداة فعالة لدفع الحرية الاقتصادية وتحقيق زيادة القيمة كوسيلة للتحوط.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 21
أعجبني
21
8
مشاركة
تعليق
0/400
MEV_Whisperer
· 07-25 13:13
هه، الحمقى خداع الناس لتحقيق الربح سهل للغاية
شاهد النسخة الأصليةرد0
HorizonHunter
· 07-24 10:49
خداع الناس لتحقيق الربح完就跑 太快了
شاهد النسخة الأصليةرد0
VCsSuckMyLiquidity
· 07-24 05:36
حمقى收割机 هذه الإيقاع يجب أن ينفجر
شاهد النسخة الأصليةرد0
MEVHunterX
· 07-22 22:04
محتال بعيد عن الواقع يحمل مسدسًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
SneakyFlashloan
· 07-22 22:02
هذه التكلفة لالتقاط السكين المتساقطة مرتفعة قليلاً.
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropSkeptic
· 07-22 22:01
50000 شخص تعرضوا للخداع، أي بمعدل خسارة 40 ألف دولار لكل شخص؟ خسارة ضخمة!
شاهد النسخة الأصليةرد0
ser_we_are_ngmi
· 07-22 21:59
20 مليار خداع الناس لتحقيق الربح واحدة هذه الحمقى سمينة جدا
قضية احتيال كبيرة في تركيا: تم خداع 50000 مستخدم بمبلغ 2 مليار دولار وتم القبض على 127 شخصًا
قضية الاحتيال في العملات الرقمية التركية: سرقة مليار يوان، القبض على 127 مشتبهًا بهم
شهدت تركيا مؤخراً فضائح كبيرة في مجال الأصول الرقمية، مما أثار اهتماماً واسعاً في المجتمع. في السابق، أظهرت تركيا بعض المشاكل خلال تقدمها نحو تحرير الأصول الرقمية، خاصة أن بعض المشاريع التشفيرية غير القانونية تسببت في خسائر ضخمة للمستثمرين.
في 30 مايو 2024، كشف وزير الداخلية التركي أن الجهات الأمنية قامت بعملية واسعة النطاق ضد مشروع احتيال في الأصول الرقمية في أنقرة، حيث تم اعتقال 127 مشتبهاً به وتم ضبط كميات كبيرة من الأصول وعدد من الأسلحة.
اسم المشروع المعني هو Smart Trade Coin. منذ عام 2021، قام المستثمرون الأتراك بتقديم احتجاجات وإدانات مستمرة لسلوك هذا المشروع، مشككين في تورطه في الاحتيال. ووفقًا لمحامي الضحايا، فإن المشروع خدع حوالي 50000 مستخدم، مما تسبب في خسائر تجاوزت 20 مليار دولار.
تدعي Smart Trade Coin أنها تقدم برنامجًا يمكنه الاتصال بالعديد من منصات تداول الأصول الرقمية. وتدعي أنه يمكن أن يساعد المستخدمين في إدارة حسابات منصات تداول متعددة من خلال واجهة واحدة، وتكوين روبوتات التداول التلقائي للقيام بتداولات الأرباح من الفروقات السعرية بين منصات التداول المختلفة.
ومع ذلك، تشير التحليلات المتعددة إلى أن هذه قد تكون عملية احتيال مدبرة بعناية. في عام 2023، نشر أحد المحللين مقالة بحثية حول هذا المشروع على إحدى المنصات، مشيرًا عدة مرات إلى أنه قد يكون مخطط احتيال في الأصول الرقمية. كما أعرب العديد من المستخدمين في أسفل المقالة عن تعرضهم لخسائر مالية كبيرة.
في متجر التطبيقات، أفاد حوالي نصف المراجعين أن هذا التطبيق هو عملية احتيال. وأبلغ العديد من المستخدمين عن خسارة 95% من مدخراتهم، ولا يمكنهم تأكيد أن هذه الأموال لم يتم الاستيلاء عليها من قبل فريق Smart Trade Coin.
من خلال أدوات تحليل blockchain، يمكن تتبع بعض العناوين المشتبه بها المستخدمة في حفظ وتحويل الأموال المسروقة. تظهر التحليلات أن عقد رمز STC يوزع الأموال الرئيسية من خلال عنوان وسيط إلى عنوان آخر. قام هذا العنوان بإجراء عدد كبير من معاملات تدفق ETH أحادية الاتجاه، مما ينطوي على حجم كبير من الأموال، قريب من المبلغ المقدر للخسائر المعلنة. تظهر تدفقات الأموال أن جزءًا من الأموال يتدفق مباشرة إلى مختلف البورصات، في حين أن جزءًا آخر يمر بعمليات تحويل متعددة، وتجميع، وتوزيع قبل أن يصل أخيرًا إلى البورصة.
في عام 2021، تجمع 50 شخصًا أمام محكمة أنقرة للاحتجاج على Smart Trade Coin وفريقها. قال محامي الضحايا إنه على الرغم من تقديم شكاوى عديدة، لم يتم اتخاذ أي إجراء في ذلك الوقت. وادعى بعض الضحايا أنهم تم تشجيعهم على اقتراض الأموال أو بيع العقارات والمركبات لكسب "36% ربح شهري". ومع ذلك، فإن معظم العملاء لم يحصلوا فقط على عوائد مرتفعة، بل تكبدوا خسائر فادحة وأصبحوا مثقلين بالديون.
وأشار المحللون إلى أن التزام الشركة يبدو غير واقعي بشكل واضح. حتى لو كانت قد طورت بالفعل تقنية تحكيم يمكن أن تحقق أرباحًا مستدامة، فلن تقوم بالترويج لها للمستثمرين الأفراد. إن سلوك الشركة غير الشفاف، والتسويق الخادع، ونقص المعلومات تشير جميعها إلى أنه من المحتمل أن تكون هذه خدعة مصممة بعناية.
هذه الحادثة جعلت جميع فئات المجتمع التركي تدرك أن السعي وراء حرية العملات الرقمية وحده غير كافٍ، بل يجب إنشاء إطار تنظيمي مناسب. فقط في بيئة متوافقة وشفافة، يمكن لصناعة العملات الرقمية أن تكسب ثقة الجمهور واعتمادهم.
لذلك، في مسار تنظيم الأصول الرقمية في تركيا، تحتاج الحكومة والصناعة إلى العمل معًا للبحث عن توازن بين حماية حقوق المستثمرين، والحد من المخاطر المالية، وتعزيز التنمية المبتكرة. فقط من خلال الامتثال الصارم للتشغيل المتوافق، يمكن أن تصبح الأصول الرقمية أداة فعالة لدفع الحرية الاقتصادية وتحقيق زيادة القيمة كوسيلة للتحوط.