أصبح المخطط الرئيسي لسرقة الأصول الرقمية شاهداً رئيسياً في محاكمة غسيل الأموال
في عام 2022، اعترف زوجان مشهوران بسبب مشاركتهما في قضية سرقة أصول رقمية بقيمة 4.5 مليار دولار بجريمتهما. اليوم، يظهر أحدهما كشاهد متعاون مع الحكومة في محاكمة تتعلق بغسيل الأموال خدمات التشفير. أثار هذا التحول اهتمامًا حول الجرائم المتعلقة بالعملات الافتراضية وعملية تحقيقها.
مراجعة القضية
في عام 2016، سرق إيليا ليختنشتاين وهيذر مورغان كمية كبيرة من البيتكوين من إحدى البورصات. حتى فبراير 2022، تم القبض على الزوجين.
في أبريل 2021، اعتقلت السلطات الرئيسية المشغلين الرئيسيين لمنصة تستخدم في غسيل الأموال. في نفس العام، تم إغلاق عدة منصات متورطة في غسيل الأموال، واعترف مؤسس إحدى هذه المنصات بالذنب.
في أوائل فبراير 2022، استلمت الحكومة تحويلًا ضخمًا من الأصول الرقمية، حوالي 94643.3 عملة بيتكوين.
في أغسطس 2023، اعترف الزوجان ليختنشتاين بجريمة السرقة. وادعوا أنهم استخدموا خدمة خلط معينة عدة مرات لغايات غسيل الأموال، ثم انتقلوا إلى أجهزة خلط عملات أخرى.
من مجرم إلى شاهد
في المحاكمة الحالية، شهدت ليختنشتاين كشاهد. وذكر أنه استخدم خدمة مختلطة معينة حوالي 10 مرات للقيام بغسيل الأموال، لكن هذه كانت مجرد جزء صغير من أنشطته في غسل الأموال. تم تحويل معظم الأموال إلى حسابات تداول مسجلة باستخدام معلومات الهوية المشتراة من الشبكة المظلمة.
ليختنشتاين تقول إنها لم تتواصل مباشرة مع مشغل هذه الخدمة المختلطة. تتهم الجهات القانونية هذه الخدمة بغسيل الأموال لأكثر من 1200000 عملة بيتكوين، متعلقة بأنشطة غير قانونية متعددة.
يواجه ليختنشتاين حبسًا يصل إلى 20 عامًا واختار التعاون مع السلطات. وقد جلب هذا القرار تحولًا جديدًا في القضية، كاشفًا عن مزيد من التفاصيل حول شبكة الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية.
حتى 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة جارية، ولم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد.
اقتراحات غسيل الأموال
لتجنب حدوث أحداث مشابهة مرة أخرى، قدم المتخصصون في الصناعة الاقتراحات التالية:
تنفيذ لوائح صارمة للتحقق من الهوية ومكافحة غسيل الأموال.
تعزيز مراقبة أنشطة التداول، واستخدام أدوات متخصصة لتحليل كل صفقة، والتعرف على السلوكيات المشبوهة.
إنشاء آلية متكاملة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والتعاون بسرعة مع الجهات التنظيمية للتحقيق.
تعزيز التعاون الداخلي في الصناعة، والحفاظ على اتصالات وثيقة مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية ودوائر إنفاذ القانون، لمواجهة استراتيجيات غسيل الأموال المتغيرة باستمرار.
تهدف هذه التدابير إلى تعزيز أمان وشفافية صناعة الأصول الرقمية، ومكافحة فعالة لغسيل الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحول الجاني الرئيسي في قضية سرقة الأصول المشفرة بقيمة 4.5 مليار دولار إلى شاهد رئيسي في محاكمة غسيل الأموال
أصبح المخطط الرئيسي لسرقة الأصول الرقمية شاهداً رئيسياً في محاكمة غسيل الأموال
في عام 2022، اعترف زوجان مشهوران بسبب مشاركتهما في قضية سرقة أصول رقمية بقيمة 4.5 مليار دولار بجريمتهما. اليوم، يظهر أحدهما كشاهد متعاون مع الحكومة في محاكمة تتعلق بغسيل الأموال خدمات التشفير. أثار هذا التحول اهتمامًا حول الجرائم المتعلقة بالعملات الافتراضية وعملية تحقيقها.
مراجعة القضية
في عام 2016، سرق إيليا ليختنشتاين وهيذر مورغان كمية كبيرة من البيتكوين من إحدى البورصات. حتى فبراير 2022، تم القبض على الزوجين.
في أبريل 2021، اعتقلت السلطات الرئيسية المشغلين الرئيسيين لمنصة تستخدم في غسيل الأموال. في نفس العام، تم إغلاق عدة منصات متورطة في غسيل الأموال، واعترف مؤسس إحدى هذه المنصات بالذنب.
في أوائل فبراير 2022، استلمت الحكومة تحويلًا ضخمًا من الأصول الرقمية، حوالي 94643.3 عملة بيتكوين.
في أغسطس 2023، اعترف الزوجان ليختنشتاين بجريمة السرقة. وادعوا أنهم استخدموا خدمة خلط معينة عدة مرات لغايات غسيل الأموال، ثم انتقلوا إلى أجهزة خلط عملات أخرى.
من مجرم إلى شاهد
في المحاكمة الحالية، شهدت ليختنشتاين كشاهد. وذكر أنه استخدم خدمة مختلطة معينة حوالي 10 مرات للقيام بغسيل الأموال، لكن هذه كانت مجرد جزء صغير من أنشطته في غسل الأموال. تم تحويل معظم الأموال إلى حسابات تداول مسجلة باستخدام معلومات الهوية المشتراة من الشبكة المظلمة.
ليختنشتاين تقول إنها لم تتواصل مباشرة مع مشغل هذه الخدمة المختلطة. تتهم الجهات القانونية هذه الخدمة بغسيل الأموال لأكثر من 1200000 عملة بيتكوين، متعلقة بأنشطة غير قانونية متعددة.
يواجه ليختنشتاين حبسًا يصل إلى 20 عامًا واختار التعاون مع السلطات. وقد جلب هذا القرار تحولًا جديدًا في القضية، كاشفًا عن مزيد من التفاصيل حول شبكة الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية.
حتى 27 فبراير 2024، لا تزال المحاكمة جارية، ولم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد.
اقتراحات غسيل الأموال
لتجنب حدوث أحداث مشابهة مرة أخرى، قدم المتخصصون في الصناعة الاقتراحات التالية:
تنفيذ لوائح صارمة للتحقق من الهوية ومكافحة غسيل الأموال.
تعزيز مراقبة أنشطة التداول، واستخدام أدوات متخصصة لتحليل كل صفقة، والتعرف على السلوكيات المشبوهة.
إنشاء آلية متكاملة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والتعاون بسرعة مع الجهات التنظيمية للتحقيق.
تعزيز التعاون الداخلي في الصناعة، والحفاظ على اتصالات وثيقة مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية ودوائر إنفاذ القانون، لمواجهة استراتيجيات غسيل الأموال المتغيرة باستمرار.
تهدف هذه التدابير إلى تعزيز أمان وشفافية صناعة الأصول الرقمية، ومكافحة فعالة لغسيل الأموال وغيرها من الأنشطة غير القانونية.