دراسة حول مجهول الهوية في تجارة المال الافتراضي وطرق تتبع الجهات التنفيذية

في استجواب في قضية احتيال بالمال الافتراضي، سأل المشتبه به تشانغ بارتباك ضباط الشرطة المعنيين: "هذا المشروع هو بالفعل من تخطيطي، لكن حسب فهمي لا يمكنكم العثور علي، كيف فعلتم ذلك؟" هذا النوع من التساؤلات ليس نادراً في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي. يتساءل العديد من المعنيين، طالما أنهم يعملون في الخارج ويتواصلون عبر أدوات الاتصالات المشفرة، لماذا لا يزال يتم القبض عليهم؟

على الرغم من أن交易 الأموال الافتراضية يتمتع بمستوى معين من مجهول الهوية، إلا أنه ليس مجهولًا بالكامل. سجلات المعاملات على البلوكشين علنية، ولكن لا يوجد ارتباط مباشر بين العناوين والهوية الفعلية. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب معظم منصات التداول الامتثال لـ KYC (اعرف عميلك) ولوائح مكافحة غسيل الأموال، مما يسهل على السلطات تنفيذ التحقيقات.

تتبع الجهات القانونية معاملات المال الافتراضي وتحديد هوية المشتبه بهم بشكل رئيسي من خلال الطرق التالية:

1. تحليل ارتباط العناوين على السلسلة: من خلال تحليل مخطط المعاملات باستخدام متصفح البلوكشين، يتم التعرف على العلاقة بين العناوين.

2. استرجاع معلومات KYC من منصة التداول: إرسال طلب تعاون إلى منصات التداول الرئيسية للحصول على معلومات تسجيل المستخدم وسجلات المعاملات وغيرها.

3. رسوم المعاملات وتتبع تجزئة المعاملات: تحليل مصادر رسوم الغاز وتجزئة المعاملات، وتحديد الحسابات ذات الصلة.

4. ربط بصمة الجهاز بعنوان IP: من خلال عنوان IP وتحديد الجهاز، يتم ربط سلوك العمليات لعدة عناوين.

5. تحليل المعاملات عبر السلاسل وخلط العملات: تتبع تجزئة المعاملات عبر جسر السلاسل، واستخدام تقنية بصمة السلسلة لتحديد المدخلات والمخرجات للخلط.

6. التعاون الدولي وتجميد العملات المستقرة: التعاون مع وكالات إنفاذ القانون في دول أخرى، أو مطالبة مُصدِري العملات المستقرة بتجميد الأموال في العناوين المعنية.

7. تتبع تدفق الأموال من الخروج: تتبع مراحل تحويل المال الافتراضي إلى العملة القانونية.

8. المعاملات غير الطبيعية تTrigger التحكم في المخاطر: تحليل المعاملات ذات التردد العالي والمبالغ الكبيرة.

يعتقد العديد من المجرمين خطأً أن معاملات المال الافتراضي مجهولة الهوية تمامًا، أو يعتقدون أن تطبيق القانون المحلي يصعب عليه التحقيق في البورصات الخارجية، لذا يقومون بأنشطة غير قانونية بلا رادع. ومع ذلك، فإن هذه العقلية الرافعة لن تؤدي في النهاية إلا إلى وقوعهم في مأزق أعمق.

مع تزايد فهم الجهات القانونية للعملات الافتراضية، تتعزز أيضًا قدرتها على التتبع والتحليل. بالنسبة للأنشطة الإجرامية المتعلقة بالعملات الافتراضية، أصبحت الجهات القانونية تتقن مجموعة من وسائل التحقيق الفعالة، قادرة على تجاوز سطح المجهول الهوية، وفي النهاية تحديد المشتبه بهم.