عملة مستقرة تضليل "鑫慷嘉" : 130 مليار يوان من الأموال تبخرت ، و 2 مليون شخص وقعوا في اليأس
أثارت رسالة "وداع" متغطرسة ضجة كبيرة على الإنترنت، حيث ادعى مرسلها أنه السيد هوانغ وأنه قد هرب إلى الخارج، معبراً بنبرة ساخرة أنه أخذ "ثروة لا تتناسب مع مستوى الذكاء". كانت هذه الرسالة مثل خنجر حاد، طعنت بعمق قلوب حوالي 2 مليون ضحية من "شين كانغ جيا".
"鑫慷嘉" تتظاهر بأنها عملة مستقرة وبورصة دبي، وتدعي أنها تتعاون استراتيجياً مع رأس المال في الشرق الأوسط وبتروتشاينا. من خلال الوعد بشروط جذابة "حماية رأس المال بفوائد عالية"، جذبت العديد من كبار السن وأصحاب الأعمال الفردية من المدن الصغيرة والمتوسطة للاستثمار. ومع ذلك، ثبت أن كل ذلك كان في النهاية تضليلًا مخططًا له بعناية.
حالياً، لا يمكن سحب الأموال من المنصة، وقد هرب المشتبه به الرئيسي هوانغ شين. قبل يومين من انهيار المنصة، تم تحويل أموال ضخمة تصل إلى 1.8 مليار عملة USDT على دفعات إلى ثلاث عناوين تشفير جديدة، مما أثار مزيدًا من الشكوك والقلق.
من شركة وهمية إلى شبكة تسويق هرمية ضخمة
في مارس 2021، قام هوانغ شين وثلاثة آخرون بتسجيل "شركة قويتشو شينكانغ جيا لخدمات البيانات الكبيرة المحدودة"، برأس مال مسجل قدره 30 مليون يوان. ومع ذلك، فإن هذه الشركة في الواقع هي شركة وهمية نموذجية، حيث لا يوجد لديها رأس مال مدفوع، ولا سجلات لمدفوعات الضمان الاجتماعي.
في مايو 2023، بدأت "Xin Kang Jia" العمل، ثم تغير اسمها إلى "DGCX Xin Kang Jia Data"، مدعية أنها الفرع الرسمي الصيني لواحدة من البورصات الدولية. تعهدت المنصة بعائدات عالية تبلغ 2% يوميًا، مما جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين.
يحتاج المستثمرون إلى تنزيل تطبيق المنصة، وإجراء عمليات محاكاة تحت إشراف "المعلم"، وتوقع اتجاهات السوق. ومع ذلك، فإن هذه المعاملات المزعومة يتم التحكم فيها بالكامل من قبل خلفية المنصة. تطلب المنصة من جميع الأعضاء استخدام USDT للإيداع والتسوية، مما يزيد من إخفاء تدفق الأموال.
الأكثر قلقًا هو أن هذه المنصة تتبنى هيكلًا شبيهًا بالجيش في التسويق الشبكي. تم تقسيم البلاد إلى أربعة "مناطق حرب"، حيث يتم ترقية المروجين وفقًا للرتبة العسكرية. كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتم جذبهم، زادت المكافآت والعمولات التي يحصلون عليها. يُقال إن فريقًا واحدًا في يونان يضم 150000 عضو، بينما يوجد في جيانغشي 100000 شخص، مما شكل شبكة تسويق شبكي ضخمة.
إشارات التحذير قبل الانهيار
في أكتوبر 2024، أصدرت مقاطعة قونغ بمقاطعة سيتشوان تحذيراً من المخاطر، مشيرة إلى أن هذه المنصة لا تملك المؤهلات القانونية. ومع ذلك، لا يزال معظم المستخدمين يعيشون في وهم الأرباح العالية. حتى مايو 2025، بدأت المنصة تظهر علامات على المشاكل. ارتفعت رسوم سحب الأموال من 5% إلى 10%، وكانت عمليات السحب الكبيرة تتطلب وقتاً طويلاً للانتظار.
في 26 يونيو، أغلقت المنصة تمامًا قناة السحب، وتعطلت النظام، وتم تجميد أموال ملايين المستثمرين تمامًا. حاليًا، بدأت الشرطة في العديد من المناطق في البلاد تحقيقات، وتم اعتقال 37 من قادة الفرق، وتجاوزت الأموال المجمدة المرتبطة بالقضية 1.2 مليار يوان.
الوجه الحقيقي للمخطط والهرب
كان "هوانغ شين"، المخطط وراء "شين كانغ جيا"، قد قدم نفسه ك"دكتور مالي من وول ستريت" و"تنفيذي في شركة البترول الصينية". ومع ذلك، فإن الصورة المستخدمة لل"هوانغ شين" على المنصة هي في الحقيقة صورة مسروقة من شخص آخر. هناك شائعات بأن هوانغ شين قد شارك سابقاً في مشاريع تسويق هرمي أخرى، بما في ذلك قضية تسويق هرمي غير قانوني ضخمة بلغت قيمتها 330 مليار يوان.
في أكتوبر 2024، قد شعر بأن التضليل على وشك الانهيار، حصل هوانغ شين على جواز سفر من خلال الاستثمار في الهجرة، والذي يوفر ميزة الإعفاء من التأشيرات للعديد من الدول والمناطق. في الوقت الحالي، لقد هرب بنجاح إلى الخارج، ومكانه غير معروف.
تحذير وتأمل
قضية "鑫慷嘉" هي مثال نموذجي على "تضليل + تسويق شبكي + غسيل الأموال عبر الحدود" كنوع من الاحتيال المالي الشامل. تكمن خصوصية هذه القضية في الاستخدام الشامل لعملة مستقرة USDT كقناة لدخول وخروج الأموال، مما زاد بشكل كبير من سرية الاحتيال وكفاءة تحويل الأموال عبر الحدود.
في الآونة الأخيرة، بدأت العديد من الحكومات المحلية في إيلاء اهتمام لمشكلة عملة مستقرة، كما يتم تسريع تنظيم عملة مستقرة على مستوى العالم. ومع ذلك، فإن المحتالين مستمرون في تحديث أساليبهم.
على الرغم من أن مظهر التضليل قد يتغير، إلا أن الجشع والثقة العمياء في الطبيعة البشرية تظل دائمًا من أضعف النقاط التي يسهل استغلالها. يجب علينا أن نكون يقظين، ونعزز من تعلم المعرفة المالية، ونتعامل بحذر مع المشاريع الاستثمارية التي تعد بعوائد مرتفعة. فقط بهذه الطريقة يمكننا حماية أنفسنا وأموال عائلتنا بشكل أفضل.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
انهار احتيال شينكانغ جيا: 130 مليار USDT تبخرت ووقع 2 مليون شخص ضحية.
عملة مستقرة تضليل "鑫慷嘉" : 130 مليار يوان من الأموال تبخرت ، و 2 مليون شخص وقعوا في اليأس
أثارت رسالة "وداع" متغطرسة ضجة كبيرة على الإنترنت، حيث ادعى مرسلها أنه السيد هوانغ وأنه قد هرب إلى الخارج، معبراً بنبرة ساخرة أنه أخذ "ثروة لا تتناسب مع مستوى الذكاء". كانت هذه الرسالة مثل خنجر حاد، طعنت بعمق قلوب حوالي 2 مليون ضحية من "شين كانغ جيا".
"鑫慷嘉" تتظاهر بأنها عملة مستقرة وبورصة دبي، وتدعي أنها تتعاون استراتيجياً مع رأس المال في الشرق الأوسط وبتروتشاينا. من خلال الوعد بشروط جذابة "حماية رأس المال بفوائد عالية"، جذبت العديد من كبار السن وأصحاب الأعمال الفردية من المدن الصغيرة والمتوسطة للاستثمار. ومع ذلك، ثبت أن كل ذلك كان في النهاية تضليلًا مخططًا له بعناية.
حالياً، لا يمكن سحب الأموال من المنصة، وقد هرب المشتبه به الرئيسي هوانغ شين. قبل يومين من انهيار المنصة، تم تحويل أموال ضخمة تصل إلى 1.8 مليار عملة USDT على دفعات إلى ثلاث عناوين تشفير جديدة، مما أثار مزيدًا من الشكوك والقلق.
من شركة وهمية إلى شبكة تسويق هرمية ضخمة
في مارس 2021، قام هوانغ شين وثلاثة آخرون بتسجيل "شركة قويتشو شينكانغ جيا لخدمات البيانات الكبيرة المحدودة"، برأس مال مسجل قدره 30 مليون يوان. ومع ذلك، فإن هذه الشركة في الواقع هي شركة وهمية نموذجية، حيث لا يوجد لديها رأس مال مدفوع، ولا سجلات لمدفوعات الضمان الاجتماعي.
في مايو 2023، بدأت "Xin Kang Jia" العمل، ثم تغير اسمها إلى "DGCX Xin Kang Jia Data"، مدعية أنها الفرع الرسمي الصيني لواحدة من البورصات الدولية. تعهدت المنصة بعائدات عالية تبلغ 2% يوميًا، مما جذب عددًا كبيرًا من المستثمرين.
يحتاج المستثمرون إلى تنزيل تطبيق المنصة، وإجراء عمليات محاكاة تحت إشراف "المعلم"، وتوقع اتجاهات السوق. ومع ذلك، فإن هذه المعاملات المزعومة يتم التحكم فيها بالكامل من قبل خلفية المنصة. تطلب المنصة من جميع الأعضاء استخدام USDT للإيداع والتسوية، مما يزيد من إخفاء تدفق الأموال.
الأكثر قلقًا هو أن هذه المنصة تتبنى هيكلًا شبيهًا بالجيش في التسويق الشبكي. تم تقسيم البلاد إلى أربعة "مناطق حرب"، حيث يتم ترقية المروجين وفقًا للرتبة العسكرية. كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتم جذبهم، زادت المكافآت والعمولات التي يحصلون عليها. يُقال إن فريقًا واحدًا في يونان يضم 150000 عضو، بينما يوجد في جيانغشي 100000 شخص، مما شكل شبكة تسويق شبكي ضخمة.
إشارات التحذير قبل الانهيار
في أكتوبر 2024، أصدرت مقاطعة قونغ بمقاطعة سيتشوان تحذيراً من المخاطر، مشيرة إلى أن هذه المنصة لا تملك المؤهلات القانونية. ومع ذلك، لا يزال معظم المستخدمين يعيشون في وهم الأرباح العالية. حتى مايو 2025، بدأت المنصة تظهر علامات على المشاكل. ارتفعت رسوم سحب الأموال من 5% إلى 10%، وكانت عمليات السحب الكبيرة تتطلب وقتاً طويلاً للانتظار.
في 26 يونيو، أغلقت المنصة تمامًا قناة السحب، وتعطلت النظام، وتم تجميد أموال ملايين المستثمرين تمامًا. حاليًا، بدأت الشرطة في العديد من المناطق في البلاد تحقيقات، وتم اعتقال 37 من قادة الفرق، وتجاوزت الأموال المجمدة المرتبطة بالقضية 1.2 مليار يوان.
الوجه الحقيقي للمخطط والهرب
كان "هوانغ شين"، المخطط وراء "شين كانغ جيا"، قد قدم نفسه ك"دكتور مالي من وول ستريت" و"تنفيذي في شركة البترول الصينية". ومع ذلك، فإن الصورة المستخدمة لل"هوانغ شين" على المنصة هي في الحقيقة صورة مسروقة من شخص آخر. هناك شائعات بأن هوانغ شين قد شارك سابقاً في مشاريع تسويق هرمي أخرى، بما في ذلك قضية تسويق هرمي غير قانوني ضخمة بلغت قيمتها 330 مليار يوان.
في أكتوبر 2024، قد شعر بأن التضليل على وشك الانهيار، حصل هوانغ شين على جواز سفر من خلال الاستثمار في الهجرة، والذي يوفر ميزة الإعفاء من التأشيرات للعديد من الدول والمناطق. في الوقت الحالي، لقد هرب بنجاح إلى الخارج، ومكانه غير معروف.
تحذير وتأمل
قضية "鑫慷嘉" هي مثال نموذجي على "تضليل + تسويق شبكي + غسيل الأموال عبر الحدود" كنوع من الاحتيال المالي الشامل. تكمن خصوصية هذه القضية في الاستخدام الشامل لعملة مستقرة USDT كقناة لدخول وخروج الأموال، مما زاد بشكل كبير من سرية الاحتيال وكفاءة تحويل الأموال عبر الحدود.
في الآونة الأخيرة، بدأت العديد من الحكومات المحلية في إيلاء اهتمام لمشكلة عملة مستقرة، كما يتم تسريع تنظيم عملة مستقرة على مستوى العالم. ومع ذلك، فإن المحتالين مستمرون في تحديث أساليبهم.
على الرغم من أن مظهر التضليل قد يتغير، إلا أن الجشع والثقة العمياء في الطبيعة البشرية تظل دائمًا من أضعف النقاط التي يسهل استغلالها. يجب علينا أن نكون يقظين، ونعزز من تعلم المعرفة المالية، ونتعامل بحذر مع المشاريع الاستثمارية التي تعد بعوائد مرتفعة. فقط بهذه الطريقة يمكننا حماية أنفسنا وأموال عائلتنا بشكل أفضل.