المال الافتراضي المعاملات خارج الإنترنت: أساليب الاحتيال الجديدة تثير اليقظة
مؤخراً، أثار مثال عن احتيال استثماري في المال الافتراضي اهتماماً واسعاً. تعرفت امرأة على رجل يدعي أنه يعمل في مجال الأمن عبر الإنترنت، ثم تم تحفيزها على استثمار المال الافتراضي، مما أدى في النهاية إلى تكبدها خسائر ضخمة. وقد تم القبض على الأفراد المعنيين من قبل السلطات.
تظهر هذه القضية تطور أساليب الاحتيال عبر الاتصالات. يستغل المجرمون منصات التعارف عبر الإنترنت لاختيار أهداف محددة، وعادة ما تكون النساء ذوات الظروف الاقتصادية الجيدة أو العازبات أو ضعيفات المشاعر. يقومون بإنشاء روابط عاطفية وعلاقات ثقة، ويقومون تدريجياً بتنفيذ الاحتيال. تُعرف هذه الطريقة في الصناعة باسم "البحث عن الخنزير - إطعام الخنزير - تربية الخنزير - قتل الخنزير".
مع زيادة جهود السلطات في مكافحة الاحتيال عبر الهاتف، يقوم المجرمون باستمرار بتطوير أساليبهم في ارتكاب الجرائم. في هذه القضية، استخدموا طريقة "المال الافتراضي + المعاملات غير المتصلة بالإنترنت" لتحويل الأموال، وهو ما يجعل تتبعها أكثر صعوبة مقارنة بالتحويلات البنكية التقليدية، مما يُظهر أن المجرمين لديهم قدرة قوية على التهرب من التحقيق.
في هذه الأنواع من القضايا، يقوم المحتالون عادةً بعرض أرباح استثمارية مزيفة على الضحايا، مما يحفز لديهم الرغبة في الاستثمار. يدعون أن الاستثمار يتطلب استخدام الأموال الافتراضية مثل USDT، ويرشدون الضحايا إلى إجراء معاملات مع تجار العملات الافتراضية (المعروفين باسم "U商") نقدًا خارج الإنترنت. نظرًا لأن الضحايا يقومون بفتح حساباتهم بأنفسهم وسحب الأموال شخصيًا، فإن هذه المرحلة غالبًا ما لا تثير الشكوك.
ومع ذلك، تكمن المشكلة في مقدمي التعريف. يبحث العديد من تجار العملات الافتراضية عن العملاء من خلال مجموعات برامج المراسلة الفورية، وغالبًا ما تعتبر هذه المجموعات بؤرًا للأنشطة غير القانونية. قد تعتقد السلطات أن الوسطاء الذين يتواصلون مع تجار العملات الافتراضية من المحتمل أن يكونوا مرتبطين بعصابات الاحتيال. وبالتالي، قد يُنظر إلى تصرفات تجار العملات الافتراضية الذين يقدمون المال الافتراضي للضحايا على أنها مساعدة في الاحتيال.
بالنسبة للتجار U، فإن مجرد القيام بعملية التعرف على هوية العملاء (KYC) لم يعد كافياً لتجنب المخاطر القانونية. في بعض الحالات، قد يصبح التجار U حتى "كبش فداء" لجرائم الاحتيال.
كشخص يعمل في الأعمال ذات الصلة، يجب أن تكون حذرًا، وأن تختار بعناية الأطراف والقنوات التجارية لتجنب الانخراط بشكل غير مقصود في الأنشطة غير القانونية. في الوقت نفسه، يجب على المستثمرين العاديين الحفاظ على اليقظة، وأن يكونوا مشككين تجاه نصائح الاستثمار عبر الإنترنت، وأن يتعاملوا بحذر مع المعاملات التي تتضمن مبالغ كبيرة من المال، خاصةً تلك المتعلقة بالمال الافتراضي.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
3
مشاركة
تعليق
0/400
MidnightTrader
· 07-14 23:52
لقد أصبح الأمر فخًا قديمًا، فقط المبتدئ سيقع في الفخ.
المال الافتراضي الخطية التداول أصبحت وسيلة جديدة للاحتيال احذر من فخ استثمار USDT
المال الافتراضي المعاملات خارج الإنترنت: أساليب الاحتيال الجديدة تثير اليقظة
مؤخراً، أثار مثال عن احتيال استثماري في المال الافتراضي اهتماماً واسعاً. تعرفت امرأة على رجل يدعي أنه يعمل في مجال الأمن عبر الإنترنت، ثم تم تحفيزها على استثمار المال الافتراضي، مما أدى في النهاية إلى تكبدها خسائر ضخمة. وقد تم القبض على الأفراد المعنيين من قبل السلطات.
تظهر هذه القضية تطور أساليب الاحتيال عبر الاتصالات. يستغل المجرمون منصات التعارف عبر الإنترنت لاختيار أهداف محددة، وعادة ما تكون النساء ذوات الظروف الاقتصادية الجيدة أو العازبات أو ضعيفات المشاعر. يقومون بإنشاء روابط عاطفية وعلاقات ثقة، ويقومون تدريجياً بتنفيذ الاحتيال. تُعرف هذه الطريقة في الصناعة باسم "البحث عن الخنزير - إطعام الخنزير - تربية الخنزير - قتل الخنزير".
مع زيادة جهود السلطات في مكافحة الاحتيال عبر الهاتف، يقوم المجرمون باستمرار بتطوير أساليبهم في ارتكاب الجرائم. في هذه القضية، استخدموا طريقة "المال الافتراضي + المعاملات غير المتصلة بالإنترنت" لتحويل الأموال، وهو ما يجعل تتبعها أكثر صعوبة مقارنة بالتحويلات البنكية التقليدية، مما يُظهر أن المجرمين لديهم قدرة قوية على التهرب من التحقيق.
في هذه الأنواع من القضايا، يقوم المحتالون عادةً بعرض أرباح استثمارية مزيفة على الضحايا، مما يحفز لديهم الرغبة في الاستثمار. يدعون أن الاستثمار يتطلب استخدام الأموال الافتراضية مثل USDT، ويرشدون الضحايا إلى إجراء معاملات مع تجار العملات الافتراضية (المعروفين باسم "U商") نقدًا خارج الإنترنت. نظرًا لأن الضحايا يقومون بفتح حساباتهم بأنفسهم وسحب الأموال شخصيًا، فإن هذه المرحلة غالبًا ما لا تثير الشكوك.
ومع ذلك، تكمن المشكلة في مقدمي التعريف. يبحث العديد من تجار العملات الافتراضية عن العملاء من خلال مجموعات برامج المراسلة الفورية، وغالبًا ما تعتبر هذه المجموعات بؤرًا للأنشطة غير القانونية. قد تعتقد السلطات أن الوسطاء الذين يتواصلون مع تجار العملات الافتراضية من المحتمل أن يكونوا مرتبطين بعصابات الاحتيال. وبالتالي، قد يُنظر إلى تصرفات تجار العملات الافتراضية الذين يقدمون المال الافتراضي للضحايا على أنها مساعدة في الاحتيال.
بالنسبة للتجار U، فإن مجرد القيام بعملية التعرف على هوية العملاء (KYC) لم يعد كافياً لتجنب المخاطر القانونية. في بعض الحالات، قد يصبح التجار U حتى "كبش فداء" لجرائم الاحتيال.
كشخص يعمل في الأعمال ذات الصلة، يجب أن تكون حذرًا، وأن تختار بعناية الأطراف والقنوات التجارية لتجنب الانخراط بشكل غير مقصود في الأنشطة غير القانونية. في الوقت نفسه، يجب على المستثمرين العاديين الحفاظ على اليقظة، وأن يكونوا مشككين تجاه نصائح الاستثمار عبر الإنترنت، وأن يتعاملوا بحذر مع المعاملات التي تتضمن مبالغ كبيرة من المال، خاصةً تلك المتعلقة بالمال الافتراضي.