ظهور "قضية داخل القضية" في قضية إفلاس FTX: تاجر يشتبه في استغلال ثغرة للتلاعب بالسوق وجني أرباح بمئات الملايين من الدولارات
مع تعمق التحقيق في قضية إفلاس FTX، بدأت بعض الأسرار غير المعروفة في الظهور تدريجياً. في الآونة الأخيرة، أثارت دعوى قضائية تتعلق بالتاجر Nawaaz Mohammad Meerun اهتماماً واسعاً. يُتهم هذا التاجر باستغلال ثغرة في إحدى منصات التداول للتلاعب في السوق، محققاً أرباحاً تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. ستقوم هذه المقالة بتحليل هذا الحدث بعمق، لتقديم تحذير لسوق العملات المشفرة.
استخدام رموز ذات سيولة منخفضة للتلاعب بالسوق
وفقًا لوثائق الدعوى من محكمة الإفلاس في ولاية ديلاوير الأمريكية، يُتهم ميران، وهو مواطن من موريشيوس، بأنه "خبير" في التلاعب بالسوق. وهو يركز بشكل رئيسي على التلاعب بالرموز ذات السيولة المنخفضة، ويُشتبه في مشاركته في عدة عمليات غسيل أموال ومخططات بونزي.
ابتداءً من يناير 2021، بدأت Meerun بشراء كميات كبيرة من رموز BTMX، مما أدى في النهاية إلى تجميع حوالي نصف إمدادات الرموز. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع سعر BTMX بشكل كبير بنسبة 10,000% خلال ثلاثة أشهر. بعد ذلك، استخدمت Meerun وظيفة الرافعة المالية على منصة تداول معينة وثغرات قواعد التداول بالهامش لإقراض عشرات الملايين من الدولارات باستخدام BTMX كضمان.
على الرغم من أن الأطراف المعنية اكتشفت المشكلة وأصدرت تحذيرات، إلا أن المنصة لم تتخذ أي إجراءات. يُقال إن أحد المديرين التنفيذيين اختار تجاهل إنذار النشاط المشبوه حتى أصبح حجم المشكلة لا يقل عن 400 مليون دولار قبل أن يدرك الجدية.
الاستمرار في استخدام رموز أخرى لتكرار العملية
خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2021، استخدم Meerun مرة أخرى حسابات جديدة وأسماء مستعارة، وكرر العمليات المذكورة أعلاه على رموز ذات سيولة منخفضة مثل BAO و TOMO و SXP. قبل أن تدرك المنصة المشكلة، كان قد حقق أرباحًا تقارب 200 مليون دولار من خلال هذه الوسيلة.
الأكثر إثارة للدهشة هو أنه حتى بعد اكتشاف المشكلة، لم يقم المنصة بالكامل بتقييد عمليات حساب ميرون، مما أدى إلى نجاحه في تحويل أكثر من 4.5 مليار دولار من الأموال غير المشروعة.
إجبار الطرف الآخر على استثمار مبالغ ضخمة باستخدام استراتيجية البيع على المكشوف
أشارت الوثائق القانونية أيضًا إلى أن Meerun قام ببيع عملة مشفرة تُدعى Mobile Coin (MOB) على المنصة. لتعويض هذه المراكز القصيرة، بدأت شركة تداول معينة في شراء كميات كبيرة من رموز MOB من السوق، مما أدى إلى ارتفاع سعرها بنسبة 750% خلال أسابيع. يُقدّر أن هذه العملية تسببت في خسائر تصل إلى مليار دولار للشركة.
رد ميرون
في مواجهة هذه الاتهامات، نفى ميرون سلوك التلاعب في السوق، مدعيًا أنه كان يعمل دائمًا ضمن حدود قواعد المنصة، وأشار إلى أن التداول على المنصة كان في الواقع خاسرًا. كما نفى أي ارتباط بشبكات إجرامية.
ومع ذلك، تظهر وثائق الدعوى أن Meerun كان متورطاً سابقاً في "هجوم حوكمة" على منصة إقراض معينة، حيث حاول التأثير على قرارات المنصة من خلال تجميع كمية كبيرة من رموز الحوكمة.
تحذير الحدث
هذه الحادثة دقت ناقوس الخطر لصناعة التشفير، وقدمت دروسًا قيمة.
يجب على منصة التداول تحسين إجراءات KYC وتنفيذ لوائح مكافحة غسل الأموال بصرامة لمنع الأفراد غير القانونيين من استغلال المنصة للقيام بأنشطة غير قانونية.
تعزيز الرقابة الداخلية وتدريب الموظفين لمنع إهمال أو تقاعس الموظفين الداخليين عن إعطاء الفرصة للجرائم.
إنشاء نظام شامل لتقييم المخاطر، وإجراء تقييمات منتظمة لمخاطر الأعمال، مع التركيز بشكل خاص على المعاملات غير الطبيعية للأصول ذات السيولة المنخفضة.
يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين من التقلبات السعرية غير العادية للرموز ذات السيولة المنخفضة، والتركيز على أنشطة التحويل الكبيرة على السلسلة.
يُفضل اختيار منصات التداول التي تعمل في نطاق السلطة القضائية المنظمة وتحصل على الشهادات المناسبة للاستثمار.
تسلط هذه الحادثة الضوء مرة أخرى على هشاشة سوق العملات المشفرة وأهمية التنظيم. فقط من خلال تحسين آليات التنظيم باستمرار وتعزيز الانضباط الذاتي في الصناعة، يمكننا إنشاء نظام بيئي للعملات المشفرة أكثر صحة وأمانًا.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 24
أعجبني
24
6
مشاركة
تعليق
0/400
RugPullAlarm
· 07-17 19:04
呵 低流ية العملات دائمًا ما تكون الخيار الأول للاحترافيين لخداع الحمقى لتحقيق الربح
شاهد النسخة الأصليةرد0
¯\_(ツ)_/¯
· 07-16 16:17
又被人 يُستغل بغباء.了咯
شاهد النسخة الأصليةرد0
SnapshotDayLaborer
· 07-14 23:24
عملة الشيتكوين تم غسلها بشكل نظيف، كم يمكن أن نغسل بعد؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
PerennialLeek
· 07-14 23:23
又有حمقى被خداع الناس لتحقيق الربح了 啧啧
شاهد النسخة الأصليةرد0
WalletManager
· 07-14 23:20
خبير في المراجحة من ثغرات العقود الذكية يقوم بعمليات طبيعية فقط، كنت قد نصحتكم من قبل بضرورة إدارة المفتاح الخاص بشكل جيد.
تظهر تفاصيل مذهلة جديدة في قضية FTX حيث يُشتبه في أن المتداولين قد قاموا بتلاعب السوق لتحقيق أرباح تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
ظهور "قضية داخل القضية" في قضية إفلاس FTX: تاجر يشتبه في استغلال ثغرة للتلاعب بالسوق وجني أرباح بمئات الملايين من الدولارات
مع تعمق التحقيق في قضية إفلاس FTX، بدأت بعض الأسرار غير المعروفة في الظهور تدريجياً. في الآونة الأخيرة، أثارت دعوى قضائية تتعلق بالتاجر Nawaaz Mohammad Meerun اهتماماً واسعاً. يُتهم هذا التاجر باستغلال ثغرة في إحدى منصات التداول للتلاعب في السوق، محققاً أرباحاً تصل إلى مئات الملايين من الدولارات. ستقوم هذه المقالة بتحليل هذا الحدث بعمق، لتقديم تحذير لسوق العملات المشفرة.
استخدام رموز ذات سيولة منخفضة للتلاعب بالسوق
وفقًا لوثائق الدعوى من محكمة الإفلاس في ولاية ديلاوير الأمريكية، يُتهم ميران، وهو مواطن من موريشيوس، بأنه "خبير" في التلاعب بالسوق. وهو يركز بشكل رئيسي على التلاعب بالرموز ذات السيولة المنخفضة، ويُشتبه في مشاركته في عدة عمليات غسيل أموال ومخططات بونزي.
ابتداءً من يناير 2021، بدأت Meerun بشراء كميات كبيرة من رموز BTMX، مما أدى في النهاية إلى تجميع حوالي نصف إمدادات الرموز. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع سعر BTMX بشكل كبير بنسبة 10,000% خلال ثلاثة أشهر. بعد ذلك، استخدمت Meerun وظيفة الرافعة المالية على منصة تداول معينة وثغرات قواعد التداول بالهامش لإقراض عشرات الملايين من الدولارات باستخدام BTMX كضمان.
على الرغم من أن الأطراف المعنية اكتشفت المشكلة وأصدرت تحذيرات، إلا أن المنصة لم تتخذ أي إجراءات. يُقال إن أحد المديرين التنفيذيين اختار تجاهل إنذار النشاط المشبوه حتى أصبح حجم المشكلة لا يقل عن 400 مليون دولار قبل أن يدرك الجدية.
الاستمرار في استخدام رموز أخرى لتكرار العملية
خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2021، استخدم Meerun مرة أخرى حسابات جديدة وأسماء مستعارة، وكرر العمليات المذكورة أعلاه على رموز ذات سيولة منخفضة مثل BAO و TOMO و SXP. قبل أن تدرك المنصة المشكلة، كان قد حقق أرباحًا تقارب 200 مليون دولار من خلال هذه الوسيلة.
الأكثر إثارة للدهشة هو أنه حتى بعد اكتشاف المشكلة، لم يقم المنصة بالكامل بتقييد عمليات حساب ميرون، مما أدى إلى نجاحه في تحويل أكثر من 4.5 مليار دولار من الأموال غير المشروعة.
إجبار الطرف الآخر على استثمار مبالغ ضخمة باستخدام استراتيجية البيع على المكشوف
أشارت الوثائق القانونية أيضًا إلى أن Meerun قام ببيع عملة مشفرة تُدعى Mobile Coin (MOB) على المنصة. لتعويض هذه المراكز القصيرة، بدأت شركة تداول معينة في شراء كميات كبيرة من رموز MOB من السوق، مما أدى إلى ارتفاع سعرها بنسبة 750% خلال أسابيع. يُقدّر أن هذه العملية تسببت في خسائر تصل إلى مليار دولار للشركة.
رد ميرون
في مواجهة هذه الاتهامات، نفى ميرون سلوك التلاعب في السوق، مدعيًا أنه كان يعمل دائمًا ضمن حدود قواعد المنصة، وأشار إلى أن التداول على المنصة كان في الواقع خاسرًا. كما نفى أي ارتباط بشبكات إجرامية.
ومع ذلك، تظهر وثائق الدعوى أن Meerun كان متورطاً سابقاً في "هجوم حوكمة" على منصة إقراض معينة، حيث حاول التأثير على قرارات المنصة من خلال تجميع كمية كبيرة من رموز الحوكمة.
تحذير الحدث
هذه الحادثة دقت ناقوس الخطر لصناعة التشفير، وقدمت دروسًا قيمة.
يجب على منصة التداول تحسين إجراءات KYC وتنفيذ لوائح مكافحة غسل الأموال بصرامة لمنع الأفراد غير القانونيين من استغلال المنصة للقيام بأنشطة غير قانونية.
تعزيز الرقابة الداخلية وتدريب الموظفين لمنع إهمال أو تقاعس الموظفين الداخليين عن إعطاء الفرصة للجرائم.
إنشاء نظام شامل لتقييم المخاطر، وإجراء تقييمات منتظمة لمخاطر الأعمال، مع التركيز بشكل خاص على المعاملات غير الطبيعية للأصول ذات السيولة المنخفضة.
يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين من التقلبات السعرية غير العادية للرموز ذات السيولة المنخفضة، والتركيز على أنشطة التحويل الكبيرة على السلسلة.
يُفضل اختيار منصات التداول التي تعمل في نطاق السلطة القضائية المنظمة وتحصل على الشهادات المناسبة للاستثمار.
تسلط هذه الحادثة الضوء مرة أخرى على هشاشة سوق العملات المشفرة وأهمية التنظيم. فقط من خلال تحسين آليات التنظيم باستمرار وتعزيز الانضباط الذاتي في الصناعة، يمكننا إنشاء نظام بيئي للعملات المشفرة أكثر صحة وأمانًا.